Estafador Encarcelado es Acusado de Mover $290.000 en Criptomonedas Confiscadas Desde Prisión

Por Decrypt Agent

Un hombre búlgaro que ya cumple condena por uno de los casos de lavado de dinero de criptomonedas más grandes procesados en los EE. UU. ha sido acusado de llevar a cabo otro esquema desde dentro de la prisión federal, presuntamente moviendo $290.000 en criptomonedas que un tribunal le había ordenado confiscar.

Rossen Iossifov, de 53 años, hizo su primera comparecencia ante el Tribunal del Distrito Este de Kentucky esta semana por cargos de remover propiedad para evitar su incautación, complicidad y conspiración para cometer lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia en una declaración. Los fiscales alegan que en enero de 2024 conspiró para retirar y transferir las criptomonedas confiscadas a través de varios exchanges y servicios de mezcla, que agrupan fondos para ocultar su rastro, para mantener el dinero fuera del alcance del gobierno.

El caso de RG Coins

Iossifov era dueño y dirigía RG Coins, un exchange de criptomonedas con sede en Sofía, Bulgaria, y fue condenado en 2021 por conspiración de crimen organizado y lavado de dinero por su papel en la red de fraude de subastas en línea de Alexandria. La banda rumana publicaba listados falsos de autos y otros bienes de alto valor en sitios como eBay y Craigslist, recolectaba pagos de al menos 900 víctimas estadounidenses, y canalizaba las ganancias a lavadores en el extranjero, con Iossifov convirtiendo las criptomonedas en efectivo al final de la cadena.

La evidencia del juicio mostró que lavó casi $5 millones en criptomonedas en menos de tres años. Se le ordenó pagar más de $2,6 millones en restitución y renunciar a las criptomonedas que ahora están en el centro del nuevo caso, y estaba cumpliendo una condena de 111 meses cuando se realizaron las presuntas transferencias.

Si es condenado por los nuevos cargos, Iossifov enfrenta hasta 25 años de prisión además de su sentencia actual. La sección de delitos informáticos del Departamento de Justicia, que se encargó de la acusación, dice que ha asegurado condenas de más de 180 criminales cibernéticos y de propiedad intelectual desde 2020 y órdenes judiciales que devuelven más de $350 millones a las víctimas.

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