En medio de la continua invasión rusa de Ucrania, los EE. UU. y sus socios del sector privado quieren ayudar a las autoridades ucranianas a obstaculizar a los actores rusos que utilizan criptomonedas para evadir sanciones, algo que las autoridades europeas ya han intentado abordar.
Hoy, la unidad de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la firma de análisis de blockchain Chainalysis iniciaron una capacitación avanzada de análisis de blockchain en persona en Frankfurt, Alemania, para las agencias de aplicación de la ley ucranianas.
El jefe de IRS-CI, Jim Lee, dijo a Decrypt y otros medios de comunicación en una llamada el jueves por la mañana que quiere "destacar la importancia de las asociaciones (ya sea público-privadas o público-públicas) y cómo son críticas para hacer negocios", agregando que son "clave para desentrañar transacciones financieras complejas".
Veinte investigadores ucranianos de tres agencias de aplicación de la ley diferentes: la Policía Nacional, la Oficina de Seguridad Económica y el Departamento de Ciberseguridad e Información de Seguridad, están participando en el entrenamiento para aprender a analizar datos de blockchain, rastrear transacciones de criptomonedas y desarrollar pistas operativas.
"Este es un paso adelante en la construcción de confianza entre diferentes agencias y empresas del sector privado. Todos tendrán más éxito si el sector público asigna los recursos necesarios", dijo Michael Gronager, cofundador y CEO de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, el principal socio del sector privado.
El IRS-CI donó 15 licencias de Chainalysis Reactor a las autoridades ucranianas para el entrenamiento.
"Es importante para nosotros identificar todos los activos rusos en el territorio de Ucrania. Resistimos al estado agresor no solo en el campo de batalla, sino también en el frente económico", dijo Eduard Fedorov, director interino de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania en un comunicado de prensa.
Según entidades gubernamentales y privadas, las criptomonedas están desempeñando roles tanto buenos como malos en el conflicto.
Por un lado, grupos pro-rusos están solicitando donaciones en criptomonedas, con más de 100 grupos diferentes recibiendo $5 millones en el último año, aunque esta cifra ha estado disminuyendo en los últimos meses.
Mientras tanto, los criptoactivos también se han utilizado para ayuda directa en el esfuerzo de guerra de Ucrania o para necesidades humanitarias. Organizaciones e individuos en Ucrania han recibido más de $50 millones de dólares.
Las autoridades señalaron en la llamada que la mayoría de las transacciones, tanto buenas como malas, se realizan principalmente en Bitcoin y stablecoins, siendo los últimos los que han visto un aumento significativo en los últimos meses.