En Resumen
- Binance enfrenta investigaciones legales en Europa por actividades ilegales y blanqueo de dinero.
- Se sospecha que Binance no cumplió con los controles adecuados de conocimiento del cliente en Francia.
- Binance se retira de los Países Bajos después de no poder registrarse como VASP y enfrenta una demanda de la SEC de EE. UU.
Los desafíos regulatorios que enfrenta el exchange de criptomonedas Binance continúan aumentando, ahora desde Europa.
El periódico francés Le Monde informó hoy que Binance está siendo investigado por el servicio de investigación financiera judicial bajo la dirección de la jurisdicción interregional especializada de París (JIRS), por actos "ilegales" relacionados con la función de proveedor de servicios de activos digitales, y por "blanqueo de dinero agravado".
El medio de criptomonedas CoinDesk, informó que había confirmado las acusaciones con la oficina del fiscal público de París.
La JIRS es un organismo judicial especializado en Francia que investiga casos de importancia nacional o aquellos que trascienden las fronteras regionales, como la corrupción, el terrorismo, los delitos financieros, el tráfico de drogas y otros delitos graves.
Le Monde informó que se sospechaba que Binance no había llevado a cabo los controles adecuados de conocimiento del cliente (KYC) y de haber publicitado ilegalmente en Francia antes de recibir las licencias apropiadas del regulador financiero del país, la Autorité des marchés financiers (AMF), para operar como proveedor de servicios de activos digitales en mayo de 2022.
Según CoinDesk, el fiscal público de París reveló que una investigación de JIRS fue remitida al Service d'Enquêtes Judiciaires des Finances (SEJF), un organismo gubernamental encargado de supervisar los delitos financieros, en febrero de 2022. Se realizó una búsqueda la semana pasada para recopilar documentos y materiales digitales, que ahora es objeto de un "estudio en profundidad".
En France, les inspections sur site des régulateurs et des inspecteurs font partie des obligations réglementaires auxquelles toutes les institutions financières doivent se conformer. Nous avons eu une visite sur site la semaine dernière par les autorités compétentes. Binance,…
— David Prinçay (@davidprincay) June 16, 2023
El presidente de Binance France, David Prinçay, confirmó en Twitter que el exchange fue visitado por las autoridades la semana pasada, afirmando que "En Francia, las inspecciones en el lugar por parte de reguladores e inspectores son parte de las obligaciones regulatorias que todas las instituciones financieras deben cumplir".
Prinçay agregó que Binance "ha sido totalmente colaborativo y ha cumplido completamente con las obligaciones", y que el exchange "continuará trabajando en estrecha colaboración con los reguladores y las agencias de aplicación de la ley en todos los requisitos de cumplimiento en curso para mantener altos estándares".
Decrypt se ha comunicado con Binance para obtener comentarios.
Los crecientes problemas legales de Binance
El CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, había elogiado previamente a Francia por su postura regulatoria "pro-cripto", agregando que el país está "posicionado de manera única para ser el líder de esta industria en Europa".
El 5 de junio, CZ tuiteó que el exchange "obtuvo las certificaciones ISO 27001 (seguridad de la información) y ISO 27701 (privacidad de datos) en Francia, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein".
Hoy, Binance anunció su retiró de los Países Bajos después de no conseguir registrarse como VASP a pesar de explorar "muchas alternativas para atender a los residentes holandeses en cumplimiento con las regulaciones holandesas", dijo el exchange en un comunicado de prensa.
La semana pasada, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda contra Binance y su CEO por ofrecer valores no registrados, no restringir a los inversores estadounidenses el acceso a Binance.com y operar como un exchange, corredor y agencia de compensación no registrados.