En Resumen
- Un juez en España acusó a Denis Tokarenko, alias Denis Katana, de ayudar a una banda exsoviética a blanquear dinero mediante Bitcoin.
- La organización criminal operaba en Alicante y aprovechaba los exchanges debido a la falta de control estatal.
- Se sospecha que Katana, conocido como el "zar del Bitcoin", fue reclutado por Maxim Khakimov para asesorarlo sobre el uso de Bitcoin en el encubrimiento de actividades delictivas.
El infame hacker Denis Tokarenko, mejor conocido como Denis Katana, ayudó a una banda de crimen organizado exsoviética a utilizar Bitcoin para blanquear grandes cantidades de dinero, afirmó un juez en España la semana pasada.
El medio de noticias El Español informó que la organización criminal, que operaba en la provincia española de Alicante, utilizaba exchanges debido a la "falta de control estatal".
Desde hace mucho tiempo se cree que Tokarenko es el "zar del Bitcoin" tras ser mencionado en los Pandora Papers, una filtración de 12 millones de documentos que detalla las transacciones financieras offshore de líderes mundiales, celebridades y multimillonarios. Los documentos, recopilados y compartidos en 2021 como parte de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, arrojan luz sobre la evasión fiscal, el lavado de dinero y la riqueza oculta.
Según las autoridades locales, Tokarenko fue reclutado por Maxim Khakimov, un empresario ruso y responsable de lavar dinero para la organización delictiva. El empresario empleó estrategias de "ingeniería financiera" para transferir y recibir fondos de clientes rusos en España.
Como supuesto "asociado cibernético", se acusa a Katana de haber asesorado a Khakimov sobre cómo comprar Bitcoin y utilizarlo para encubrir las actividades de la organización, según el juez.
Ambos hombres han estado estrechamente vinculados, construyendo una relación que va mucho más allá de estas actividades ilícitas, según los medios locales. Cuando Katana fue arrestado por primera vez en 2018, las autoridades españolas dijeron que Khakimov y su abogado ayudaron a enviar dinero tras las rejas, y ayudaron al ciberdelincuente a lidiar con inversores. Eso incluía contratar sicarios para "solucionar el problema", según dicen las autoridades, para que pudiera recuperar deudas acumuladas a lo largo de los años.
Denis Katana, de origen ucraniano, se ha convertido en un conocido ciberdelincuente que últimamente operaba en España, país en el que ha estado radicado desde 2014.
Katana fue detenido por primera vez en 2018, según los medios locales, tras ser acusado de un sofisticado programa informático que atacaba cajeros automáticos en todo el mundo. Katana infectaba estos dispositivos desde su casa, haciendo que dispensaran dinero en efectivo para los "mulas" que esperaban recoger el dinero. Luego, el efectivo era blanqueado mediante diversos medios, incluido Bitcoin.
Katana ha sido vinculado a varias billeteras de Bitcoin, acumulando una fortuna de más de 15.000 Bitcoin, aunque el juez la semana pasada solo habló de una billetera digital que contiene 5.000 Bitcoin, con un valor aproximado de 55 millones de euros en el momento de las operaciones criminales.
Editado por Stacy Elliott.