Por Vismaya V
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La Oficina Central de Investigación de la India ha arrestado a un hombre de Delhi y ha incautado más de $327.000 (₹2,8 crore) en criptomonedas después de desmantelar una operación de ciberdelincuencia transnacional que apuntaba a víctimas en Estados Unidos y Canadá.
Rahul Arora fue arrestado en Nueva Delhi durante redadas coordinadas en tres ubicaciones en toda India el martes, donde los investigadores descubrieron herramientas sofisticadas utilizadas para hacerse pasar por funcionarios gubernamentales y representantes de soporte técnico para defraudar a víctimas en el extranjero.
"Actuando sobre inteligencia accionable desarrollada durante la investigación, la CBI realizó estas búsquedas y descubrió pruebas incriminatorias desmantelando la operación de un grupo dedicado a la estafa cibernética transnacional", dijo la CBI en un comunicado de prensa emitido el miércoles.
El desmantelamiento demuestra cómo los sindicatos de ciberdelincuencia con sede en la India explotan lagunas jurisdiccionales para atacar a extranjeros, lo que ha llevado a una mayor cooperación internacional entre las fuerzas del orden ante los crecientes desafíos de la delincuencia digital transfronteriza.
La oficina ha incautado dispositivos de llamadas internacionales, software de suplantación de identificador de llamadas, herramientas de generación de prospectos basadas en tácticas de ingeniería social y grabaciones de voz junto con el botín de criptomonedas. La agencia también recuperó $26.400 (₹22 lakh) en efectivo no contabilizado.
Chakra-V es una campaña multiagencia para combatir el cibercrimen. Involucra celdas cibernéticas estatales, el Centro de Coordinación de Cibercrimen de India (I4C) y socios internacionales, incluyendo Interpol y el FBI.
La iniciativa se enfoca en forense digital, incautación de activos digitales virtuales y rastreo de actividades de la dark web.
"La agencia también ha implementado los sistemas necesarios para la gestión de dichos activos [criptomonedas] según las disposiciones legales", dijeron los funcionarios.
Arora ha sido presentado ante un Tribunal Especial de la CBI mientras continúan las investigaciones.
"Espero que esto no sea entendido como otro fraude de 'criptomonedas' por el público en general y el gobierno", dijo Subha Chugh, una abogada de Web3, a Decrypt. "Solo porque el presunto criminal haya colocado fondos en criptomonedas no significa que el fraude involucrara criptomonedas o fuera posible a través de criptomonedas. Si el perpetrador hubiera comprado tierras, ¿estaríamos llamándolo un fraude inmobiliario?"
Chung señaló que las autoridades deberían estar "bien versadas en cómo manejar activos virtuales" y "trabajar activamente con los actores de la industria para asegurar que especialistas estén involucrados en casos como estos".
"La CBI ha desarrollado capacidades internas para el manejo y la incautación de Activos Digitales Virtuales (VDAs) como parte de su enfoque tecnológico para combatir el cibercrimen", dijo el comunicado de prensa.
"El almacenamiento adecuado y el manejo de activos que carecen de una categorización legal en este momento es sin duda complicado", dijo el experto respecto a las capacidades reclamadas.
El arresto de Arora muestra la expansión de las capacidades internacionales de ciberdelincuencia de la CBI, construidas a través de casos de alto perfil, incluida la investigación en curso del esquema Ponzi GainBitcoin de $800 millones (₹6.600 crore).
En febrero, la CBI llevó a cabo redadas en 60 ubicaciones en el caso GainBitcoin, lo que llevó a la incautación de criptomonedas por valor de $2,9 millones (₹23,94 crore).
Editado por Stacy Elliott.
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