Por Vismaya V
3 min lectura
Una asesora financiera australiana ha sido prohibida durante diez años después de presuntamente robar $9,6 millones de clientes para invertir en una estafa de criptomonedas.
Glenda Maree Rogan presuntamente transfirió fondos de clientes a una estafa de inversión basada en criptomonedas entre marzo de 2022 y junio de 2023, según un comunicado publicado por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones el miércoles.
Mientras trabajaba como representante autorizada de Private Wealth Pty Ltd y el grupo de empresas Fincare, Rogan "hizo declaraciones falsas a los clientes y participó en conductas que engañaron a los clientes sobre la naturaleza, riesgos y liquidez de la inversión", dijo ASIC.
La prohibición de diez años, que entró en vigor el 6 de junio, también prohíbe a Rogan desempeñar cualquier función en un negocio de servicios financieros o controlar tales entidades.
"ASIC también encontró motivos para creer que la Sra. Rogan no es una persona adecuada y apropiada, no es competente para participar en la industria de servicios financieros australiana y es probable que contravenga una ley de servicios financieros", agregó el regulador.
El regulador alegó que Rogan le dijo a las víctimas que su dinero se estaba destinando a "una cuenta de interés fijo de alto rendimiento, en lugar de criptomonedas, que conllevaba un riesgo significativo", y afirmó falsamente que los clientes estaban tratando con ella como representante de Fincare.
El esquema implicaba transferir fondos de inversionistas a cuentas bancarias controladas por Rogan y su empresa personal, dijo el regulador.
La mayoría de los fondos fueron luego convertidos a criptomonedas y enviados a billeteras controladas por una entidad llamada Financial Centre, supuestamente una plataforma de trading con sede en Reino Unido que está en la lista negra de ASIC.
Los reguladores australianos han estado combatiendo el fraude relacionado con criptomonedas en los últimos años, con ASIC afirmando haber ayudado en el cierre de 615 estafas de inversión en criptomonedas hasta agosto de 2024.
El mes pasado, ASIC inició acciones civiles contra el ex director de ACX.io Liang "Allan" Guo por el colapso del exchange, que dejó a los clientes con reclamaciones que superan los $20 millones.
En marzo, Brendan Gunn, hermano de la breakdancer olímpica Rachel "Raygun" Gunn, fue acusado de manejar presuntos productos del crimen en un caso separado de fraude con criptomonedas que involucró $181.000.
Mientras tanto, la prohibición de Rogan ha sido registrada en el registro de prohibidos y descalificados de ASIC. Ella conserva el derecho de apelar ante el Tribunal de Revisión Administrativa, mientras que la investigación de ASIC sobre su conducta sigue en curso.
Editado por Sebastian Sinclair
Decrypt-a-cookie
This website or its third-party tools use cookies. Cookie policy By clicking the accept button, you agree to the use of cookies.