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-1.70%
La policía española ha arrestado a cinco personas en relación con una "red de fraude de inversión en criptomonedas" que blanqueó casi $540 millones (€460 millones) en ganancias ilícitas de más de 5.000 víctimas.
La investigación siguió a una investigación global que involucró a las fuerzas del orden de España, Estonia, Francia y EE. UU. que comenzó en 2023.
Tres personas fueron detenidas tras registros en las Islas Canarias, mientras que otros dos arrestos se realizaron en Madrid.
Un especialista en criptomonedas fue desplegado en España el día de las redadas, "contribuyendo al éxito de la operación", dijo Europol en un comunicado anunciando la operación.
Los cabecillas presuntamente utilizaron asociados en todo el mundo para recaudar fondos a través de retiros en efectivo, así como transferencias realizadas desde cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas.
🚨 The Spanish Guardia Civil, with the support of Europol and police from Estonia, France and US have dismantled a criminal network engaged in cryptocurrency investment fraud.
Read more ⤵️https://t.co/yiUKyW1TI2 pic.twitter.com/fIKXO0DbYJ
— Europol (@Europol) June 30, 2025
Se cree que se estableció una "red corporativa y bancaria" en Hong Kong, que utilizaba cuentas a nombre de otras personas "para recibir, almacenar y transferir fondos criminales".
Un video de YouTube publicado por la Europol mostró a oficiales de la Guardia Civil española llegando a las redadas y escoltando a uno de los sospechosos desde una propiedad esposado.
Una investigación sobre la red está en curso, con Europol describiendo el fraude en línea como "una epidemia que afecta tanto a ciudadanos de la UE como a empresas e instituciones públicas por igual".
Las autoridades temen que la "escala, variedad, sofisticación y alcance" de tales esquemas haya alcanzado ahora niveles "sin precedentes".
"Europol espera que el fraude en línea supere a otros tipos de delitos graves y organizados, ya que está siendo acelerado por la inteligencia artificial, que ayuda a la ingeniería social y al acceso a datos", agregó el comunicado de prensa.
Un informe reciente de la agencia de aplicación de la ley de la UE encontró que las criptomonedas ahora están desempeñando un papel más amplio "en áreas delictivas más tradicionales" como el tráfico de drogas y el contrabando de migrantes.
Los autores advirtieron que los activos digitales y las plataformas de DeFi sirven como un "manto digital" para ocultar el lavado de dinero.
"Las criptomonedas siguen siendo el producto de fraude de inversión más significativo en la UE", agregó el informe. "Si bien los estafadores se dirigen principalmente a individuos, las empresas también son ocasionalmente objetivo".
