Por Vince Dioquino
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Un tribunal de Beijing condenó el martes a un exejecutivo de una empresa tecnológica a 14 años y seis meses de prisión por malversar 140 millones de yuanes ($19.500.000) y lavar los fondos a través de criptomonedas.
El ejecutivo, de apellido Feng, tenía la responsabilidad de aprobar los pagos de incentivos en una plataforma de videos cortos.
Los fiscales dijeron que se coludió con proveedores externos para presentar reclamos falsos y redirigir fondos corporativos hacia cuentas que él controlaba. El dinero fue luego convertido a Bitcoin y otros activos digitales a través de ocho exchanges de criptomonedas en el extranjero.
El caso se caracteriza por tres aspectos: "funcionarios menores cometiendo corrupción mayor, lavado a través de moneda virtual y débil conciencia de riesgo empresarial", explicó el fiscal Li Tao al periódico local People's Daily, con el informe primero citado por South China Morning Post.
Para ocultar el origen de los fondos, Feng y sus asociados emplearon técnicas de mezclado de monedas: herramientas que ofuscan los rastros de transacciones blockchain agrupando y redistribuyendo criptoactivos. Las autoridades rastrearon el flujo y finalmente recuperaron más de 90 Bitcoin, con un valor de casi $11.000.000 a precios actuales.
"Rastrear fondos a través del mezclado de monedas aumenta significativamente la complejidad, pero no garantiza el anonimato completo", dijo Dan Dadybayo, líder de investigación y estrategia en Unstoppable Wallet, a Decrypt.
Las herramientas actuales de análisis blockchain "aprovechan el reconocimiento de patrones, agrupamiento estadístico y análisis de tiempo", explicó Dadybayo.
A través de estas, los investigadores podrían "reconstruir parcial o incluso completamente los flujos en muchos casos", aunque esos dependen del "tamaño del conjunto de anonimato y comportamiento de los actores involucrados", agregó.
Los fiscales dijeron que su investigación utilizó revisión avanzada de datos electrónicos para rastrear el flujo de fondos, detallando malversación, conversión y lavado. La informática forense ayudó a rastrear el mezclado de monedas y vincular exchanges extranjeros con bancos domésticos.
Citando empresas locales como Salus Security, Beosin y SlowMist, Dadybayo dijo que las fuerzas del orden chinas han usado cada vez más herramientas de análisis blockchain en investigaciones de criptomonedas para apoyar el rastreo de activos y el cumplimiento AML.
Un total de siete individuos fueron condenados por malversación ocupacional, recibiendo sentencias de prisión que van desde tres hasta más de 14 años, junto con multas adicionales.
El caso ejemplifica los hallazgos de un documento técnico publicado por los fiscales del Distrito Haidian de Beijing analizando 1.253 casos de corrupción comercial en empresas tecnológicas de 2020 a 2024.
El reporte mostró un cambio del soborno tradicional al fraude habilitado por criptomonedas, con tácticas como abuso de datos, empresas pantalla y lavado de dinero.
Sectores como el comercio electrónico e inteligencia artificial fueron señalados como de alto riesgo debido a la supervisión débil. El caso de Feng estuvo entre los diez ejemplos destacados.
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