Por Vismaya V
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El bufete de abogados de Silicon Valley Fenwick & West enfrenta acusaciones de estar "profundamente entrelazado en casi todos los aspectos" del colapso de la bolsa de criptomonedas FTX, ya que los inversores presentaron una demanda alegando que el bufete no solo permitió el fraude de Sam Bankman-Fried, sino que también ayudó a diseñarlo.
La demanda presentada el lunes es parte de un litigio multidistrital que involucra a más de 130 bufetes de abogados que trabajaron con FTX, señalando a Fenwick & West como el único bufete enfrentando cargos de fraude en la "Ruta de Bufetes de Abogados" dedicada.
Los demandantes afirman que pueden demostrar que el bufete de abogados tenía "conocimiento real" del fraude y proporcionó "asistencia sustancial" que hizo posible el esquema multimillonario.
La demanda es un intento de responsabilizar a un importante bufete de abogados bajo las leyes federales de racketeering (RICO) por supuestamente participar en el fraude de un cliente, en lugar de simplemente proporcionar malos consejos legales.
Los inversores alegan que el bufete "diseñó, aprobó e implementó" estructuras corporativas que permitieron al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y a los insiders robar cientos de millones de fondos de clientes a través de "préstamos" falsos.
La empresa es acusada de crear compañías pantalla como North Dimension para disfrazar los depósitos y retiros de los clientes, ayudando así a FTX a evadir la supervisión regulatoria.
Sin embargo, expertos legales advierten que demostrar la culpabilidad del bufete de abogados requiere más que una extensa participación de los clientes.
Incluso Alex Chandra, socio de IGNOS Law Alliance, le dijo a Decrypt que estar "profundamente entrelazado" podría simplemente reflejar "la amplitud de la participación con un cliente complejo, donde una amplia implicación a menudo es necesaria para comprender y abordar sus necesidades legales".
Agregó que "debe haber pruebas tanto de conocimiento real de actos ilegales como de asistencia sustancial en llevarlos a cabo" más allá del trabajo legal de rutina.
El investigador independiente de la quiebra de FTX, que revisó más de 200,000 documentos, concluyó que "Fenwick específicamente estaba profundamente entrelazado en casi todos los aspectos de las actividades ilícitas del Grupo FTX".
El investigador encontró que la empresa tenía "relaciones excepcionalmente cercanas" con los insiders y facilitaba transacciones que mal utilizaban los activos de los clientes.
Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX que se declaró culpable y colaboró con los fiscales, testificó anteriormente que "informó a Fenwick sobre el mal uso de fondos de clientes, préstamos indebidos y representaciones falsas, y... Fenwick aconsejó sobre cómo facilitar y ocultar estos mismos actos".
Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, también admitió que "FTX utilizó dinero de clientes para ayudar a Alameda a cumplir con sus obligaciones", confirmando que ella, Bankman-Fried y otros ejecutivos sabían que los fondos de los clientes estaban siendo desviados para cubrir pérdidas comerciales.
Los inversores afirman que el prestigio de Silicon Valley de Fenwick fue crucial para legitimar FTX con inversores y capitalistas de riesgo, ayudando al exchange a recaudar más de $1.3 mil millones mientras presuntamente conocían los riesgos de insolvencia.
La demanda alega que el socio Tyler Newby redactó la política de comunicaciones encriptadas de FTX, que permitió los mensajes que desaparecen de Signal, mientras que el socio Andrew Albertson presuntamente ayudó a conectar el exchange con importantes capitalistas de riesgo.
FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre de 2022, después de revelaciones sobre la condición financiera de Alameda.
Bankman-Fried fue posteriormente condenado por siete cargos de fraude y condenado a 25 años de prisión, y desde entonces ha sido trasladado a una instalación de seguridad media en California, donde continúa manteniendo su inocencia mientras apela su condena.
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