Unicoin Buscará Desestimar el Caso de Fraude de la SEC, Según el CEO

La empresa cripto Unicoin presentará hoy una moción para desestimar una demanda interpuesta en su contra por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), según informó la empresa a Decrypt.

La SEC demandó a Unicoin y tres de sus altos ejecutivos en mayo, acusándolos de engañar a los inversores y recaudar más de $100 millones a través de afirmaciones falsas sobre sus ofertas cripto y acciones de la empresa mientras intentaban encubrirse con un barniz de regulación.

En su próxima presentación, Unicoin argumentará que el caso debe ser desestimado porque la denuncia distorsiona su historial e ignora divulgaciones clave. La empresa insiste en que ha "adoptado una estrategia de transparencia, cumplimiento e innovación responsable desde el inicio", destacando que registró voluntariamente valores, publicó estados financieros auditados y limitó la participación a inversores acreditados.

Su CEO Alex Konanykhin ha retratado la demanda de la SEC como teatro político, culpando a los "secuaces" del equipo de aplicación del ex presidente de la SEC Gary Gensler.

"En el punto álgido de su guerra contra las criptomonedas, Gensler vio el logo de Unicoin altamente visible en Manhattan", dijo Konanykhin a Decrypt, refiriéndose a una campaña publicitaria de Unicoin. "Nuestra cotización en NYSE significaría una derrota humillante de su cruzada anti-cripto".

Agregó que Gensler ordenó a sus ejecutores que impidieran que esto sucediera. En mayo de 2024, la SEC envió una "andanada" de citaciones a nuestros inversores, corredores, abogados, auditores, banqueros y proveedores, "perturbando deliberadamente relaciones importantes", añadió.

"Al igual que durante las dos investigaciones anteriores, los investigadores de la SEC no encontraron ninguna violación en nuestro trabajo", dijo el CEO de Unicoin, refiriéndose a otros dos enfrentamientos que la empresa tuvo con la SEC. "No estábamos cortando esquinas, cumplíamos con todas las reglas y teníamos abogados de valores de primer nivel, consultores de cumplimiento y auditores. Así que fabricaron groseramente cargos falsos".

Entre sus alegaciones, los reguladores dicen que Unicoin sobrestimó el valor de las adquisiciones inmobiliarias en Argentina, Antigua, Tailandia y Bahamas que se suponía respaldaban su token, y en algunos casos anunciaron acuerdos que aún no se habían cerrado.

La moción de desestimación de Unicoin rechaza esto, diciendo que la agencia está confundiendo compromisos contractuales con transferencias completadas de título y insiste en que cada acuerdo estaba respaldado por contratos vinculantes. "La SEC confunde el valor del acuerdo con el valor de la propiedad", dijo la empresa, agregando que midió las compras en el valor de tokens Unicoin intercambiados por tierra.

En 2023, por ejemplo, la empresa dijo que había firmado un acuerdo por valor de $335 millones para comprar un resort de lujo tailandés. Agregó en un comunicado de prensa que pagaría el 140% del valor tasado de la propiedad en Unicoins.

Konanykhin dijo a Decrypt que Unicoin no pudo tomar posesión de estas propiedades ya que su intención era transferir fondos después de su oferta inicial de monedas, que se ha retrasado debido a la acción de la SEC.

La agencia también afirma que Unicoin tergiversó la posición financiera de la empresa mientras publicitaba y vendía los llamados "Certificados de Derechos Unicoin" y que el propio Konanykhin vendió indebidamente casi 38 millones de ellos a inversores que tenían prohibido participar.

La empresa señaló que sus materiales de marketing siempre combinaron optimismo con advertencias explícitas sobre el riesgo y argumentó que la SEC estaba seleccionando fragmentos para retratar proyecciones ordinarias como declaraciones fraudulentas erróneas. "La SEC trata la proyección financiera rutinaria y el optimismo como fraude, mientras pasa por alto que Unicoin acopló cada afirmación aspiracional con advertencias sobrias", establece la moción.

Konanykhin dijo que no había vendido los certificados a inversores no acreditados, pero que había preguntado sobre la posibilidad al mismo tiempo, llevando a la SEC a asumir que lo había hecho. Ha prometido luchar contra la demanda y afirma que las acciones de la SEC han costado a sus 8.000 inversores miles de millones en valor perdido y bloqueado el éxito de Unicoin.

"Si hubiéramos salido a bolsa hace un año, estoy seguro de que el mercado de valores nos habría dado una prima saludable", afirmó, agregando que estimó que la empresa ahora valdría $25.000 millones. "En cambio, nos vemos obligados a literalmente luchar por nuestra supervivencia".

Sin garantía para Unicoin

Los expertos legales sugieren que la empresa enfrenta un camino difícil.

Katherine Reilly, socia en el Grupo de Cumplimiento Regulatorio y Delitos de Cuello Blanco de Pryor Cashman y ex fiscal federal, dijo a Decrypt que la denuncia de la SEC refleja un caso de fraude de valores más tradicional que algunos de los otros casos cripto que ha abandonado en los últimos meses.

"Habla mucho sobre tergiversaciones realmente tradicionales que supuestamente hicieron los ejecutivos de Unicoin", dijo. "Por ejemplo, la SEC presenta afirmaciones de que los ejecutivos sobrestimaron el financiamiento y la pista de aterrizaje, y representaron que su moneda estaba respaldada por propiedades reales y activos que no se concretaron".

Aunque la SEC de la era Trump se ha retirado de varios casos recientes contra grandes actores cripto, Reilly dijo que este puede ser diferente. "Creo que este es un ejemplo sólido del tipo de acción de aplicación que la SEC aún planea perseguir. Claramente hay un esfuerzo por parte de Unicoin de alinearse con la alianza de la nueva administración con la industria cripto y su énfasis en el emprendimiento estadounidense", dijo.

"Pero no creo que eso vaya a significar mucho frente a un juez en el Distrito Sur de Nueva York".

Decrypt contactó pero no recibió inmediatamente una respuesta de la SEC.