Exejecutivos de Cred Son Sentenciados a Prisión Federal por Fraude Cripto de $150 Millones

Por Vismaya V

Un juez federal impuso el viernes condenas de prisión por un total de casi ocho años a dos exejecutivos de la prestamista cripto fallida Cred, cuyas acciones alimentaron una de las peores pérdidas de inversores en el ecosistema cripto.

Expertos legales dijeron a Decrypt que las sentencias establecen nuevos precedentes para la responsabilidad ejecutiva en casos de fraude cripto.

Daniel Schatt, exCEO y cofundador de Cred LLC, recibió 52 meses en prisión federal, mientras que el Director Financiero de la empresa, Joseph Podulka, fue sentenciado a 36 meses.

El juez principal del Distrito de Estados Unidos William Alsup dictó las sentencias después de que ambos hombres se declararan culpables en mayo de cargos de conspiración por fraude telegráfico.

Los ejecutivos engañaron a los clientes sobre la salud financiera de Cred mientras canalizaban secretamente el 80% de los activos de clientes hacia microcréditos de alto riesgo a jugadores chinos a través de una empresa afiliada.

Cuando el esquema colapsó durante la caída del mercado cripto de 2020, más de 440.000 clientes perdieron $140 millones, que ahora valen más de $1.000 millones a precios actuales.

Ishita Sharma, abogada de blockchain y criptomonedas y socia directora de Fathom Legal, dijo a Decrypt que los patrones de sentencias federales en casos de fraude cripto ahora diferencian claramente basándose en varios factores clave.

"La sentencia de 52 meses de Schatt es más corta que los 25 años de Sam Bankman-Fried pero más larga que varios casos basados en declaraciones de culpabilidad", señaló Sharma.

Afirmó que las sentencias muestran que los tribunales pesan "el monto de pérdida, el papel en el delito y la aceptación de responsabilidad", con la brecha de 16 meses entre CEO y CFO reflejando "jerarquía de liderazgo y niveles de culpabilidad".

"Los tribunales deben equilibrar circunstancias individuales con enviar señales claras al mercado", dijo Sharma, notando que las declaraciones de culpabilidad reducen la exposición pero las sentencias aún deben reflejar "la severidad de traicionar la confianza del cliente en una industria emergente".

Durante una sesión pública del 18 de marzo de 2020, Schatt dijo a los clientes que Cred estaba "operando normalmente" a pesar de saber que la empresa enfrentaba una crisis de liquidez.

La empresa perdió $9 millones adicionales por una estafa cripto y sufrió pérdidas adicionales cuando el Director de Capital James Alexander supuestamente se apropió de aproximadamente 255 BTC antes de ser despedido.

Sharma señaló que el caso Cred refleja tendencias de aplicación más amplias donde "los tribunales consideran cada vez más el daño reputacional a todo el sector cripto al sentenciar ejecutivos individuales".

Dijo a Decrypt que los jueces ahora pesan si las sentencias "disuaden apropiadamente conductas similares mientras mantienen proporcionalidad al daño específico causado".

Para plataformas cripto que se enfrentan a la incertidumbre regulatoria, Sharma dijo que la divulgación proactiva es vital, instando a un "enfoque de 'regulación por analogía'" que tome prestado de la ley de valores, bancaria y de commodities.

"La lección clave de Cred es que la opacidad en zonas grises invita a una aplicación agresiva—las empresas deberían sobre-divulgar en lugar de explotar vacíos regulatorios", agregó.

Ambos hombres comenzarán a cumplir sus términos el 28 de octubre, seguido de tres años de libertad supervisada. Una audiencia de restitución está programada para el 7 de octubre.

Además del tiempo de prisión, el juez Alsup ordenó a cada hombre pagar multas de $25.000 y cumplir tres años de libertad supervisada.

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