En Resumen
- Shengsheng He fue condenado a 51 meses de prisión y se le ordenó pagar $26.9 millones por ayudar a lavar $37 millones robados a través de una estafa global de criptomonedas.
- Los fiscales afirmaron que la estafa operó desde centros de "pig butchering" camboyanos, donde los criminales utilizaron ingeniería social para defraudar a las víctimas.
- Las autoridades señalaron que los fondos fueron convertidos a Tether (USDT) y trasladados a billeteras controladas por estafadores a través de empresas fantasma.
Shengsheng He, un hombre de California que ayudó a lavar casi $37 millones robados de inversionistas estadounidenses a través de una estafa global de criptomonedas, fue condenado el lunes a 51 meses en prisión federal y se le ordenó pagar $26.9 millones en restitución, según afirmaron los fiscales federales.
He, residente de La Puente, California, se declaró culpable en abril de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Según el Departamento de Justicia, He era copropietario de Axis Digital Limited, una empresa con sede en Bahamas utilizada para recibir y transferir fondos de las víctimas.
El esquema se basó en mensajes no solicitados, llamadas telefónicas y conversaciones en aplicaciones de citas para generar confianza con las víctimas.
"Los co-conspiradores luego promovieron inversiones fraudulentas en activos digitales a las víctimas", escribió el DOJ. "Los estafadores decían a las víctimas que sus inversiones estaban aumentando de valor cuando, de hecho, los fondos que las víctimas enviaron a los estafadores habían sido robados".
Una vez que las víctimas enviaron dinero, los fondos fueron canalizados a una sola cuenta de Axis Digital en Deltec Bank en Bahamas, luego convertidos a la stablecoin Tether (USDT) y trasladados a billeteras controladas por los estafadores.
Las autoridades señalaron que los fondos fueron enrutados a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero para oscurecer su origen.
Los fiscales afirmaron que la estafa operó desde centros de "pig butchering" camboyanos, donde los criminales utilizan ingeniería social para defraudar a las víctimas.
Las estafas de pig butchering son típicamente esquemas de fraude digital de alto volumen, y en 2024, generaron $9.000 millones según Chainalysis. Las víctimas creían que estaban invirtiendo en activos digitales legítimos, pero su dinero estaba siendo lavado a través de una red de cuentas que abarcaba múltiples países.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios de Decrypt.
El caso de He es parte de una represión más amplia contra el fraude relacionado con criptomonedas. En los últimos meses, el Departamento de Justicia ha incautado activos digitales vinculados al financiamiento del terrorismo, devuelto millones a víctimas de fraude de inversión y ha enfocado exchanges offshore utilizados para lavar fondos ilícitos.
En marzo, los fiscales incautaron $201.000 en criptomonedas vinculadas a Hamas. En julio, el DOJ comenzó a devolver $7.1 millones a víctimas de un esquema de fraude de petróleo y gas de $97 millones.
Las autoridades también han cerrado dominios vinculados a exchanges administrados por rusos acusados de procesar más de $800 millones en transacciones ilícitas.
Ocho co-conspiradores se han declarado culpables en el caso de Axis Digital, incluyendo a Jose Somarriba y Jingliang Su, dos socios comerciales de He. Su, un ciudadano chino, ayudó a convertir y transferir fondos robados.