Por Vince Dioquino
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Una corte de Colorado emitió un fallo contra un pastor de Denver y su esposa después de determinar que defraudaron a cientos de inversores vendiendo tokens de criptomonedas creados para su iglesia.
El fallo, dictado el viernes pasado en la Corte de Distrito de Denver, determinó que Eli y Kaitlyn Regalado violaron las leyes estatales de valores y deben devolver $3.39 millones, según una declaración de la División de Valores de Colorado publicada el martes.
Esto siguió a un juicio sin jurado en mayo donde los fiscales estatales dijeron que recaudaron fondos de al menos 509 inversores de INDXcoin y 87 inversores de Sumcoin. Decrypt se contactó con la oficina del regulador estatal de valores para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata. Se hicieron esfuerzos para contactar a los Regalado y su iglesia.
Según la orden judicial vista por Decrypt, el marketing de los Regalado y la historia de creación de INDXcoin afirmaba "que 'Dios' les dijo que crearan, vendieran y sembraran" el token.
El fallo continuó describiendo cómo los Regalado formaron un "Equipo Profético" que se reunía por conferencias telefónicas hasta cinco veces por semana para recibir actualizaciones sobre INDXcoin y su exchange de criptomonedas, Kingdom Wealth.
Se hacían oraciones sobre decisiones clave, con el Equipo Profético asesorando a los Regalado "basándose en lo que Dios estaba diciendo", reforzando el marco religioso que usaron para promocionar el token, según el testimonio citado en el caso.
Sin embargo, las promesas de guía espiritual no protegieron a la pareja del escrutinio legal.
INDXcoin calificó como un valor bajo la Ley de Valores de Colorado, según los hallazgos de la corte, con el Juez Kutcher determinando que la pareja tergiversó su valor, les dijo a los compradores que era más seguro que otras criptomonedas, y les aseguró que tendrían ganancias aunque el token no podía venderse en exchanges establecidos.
Los listados para un token llamado "INDXcoin" aparecen en Phantom (Solana), Bitget, y BscScan. Sin embargo, los documentos judiciales no listan una dirección de contrato, por lo que los listados no pueden confirmarse como el mismo token del caso de los Regalado.
"INDXcoin no tenía valor porque nadie quería comprarlo", estableció la orden.
La evidencia también mostró que los Regalado depositaron fondos de inversores en una cuenta bancaria que controlaban y usaron al menos $1.3 millones para gastos personales. Los registros detallaron gastos en carteras de lujo, joyas, vacaciones, automóviles, renovaciones de casa, y pagos a su iglesia, Victorious Grace.
"No había parámetros sobre la cantidad que él o la Sra. Regalado gastarían con el dinero de los inversores", señaló la corte.
En un caso criminal separado de julio, un gran jurado de Denver acusó a los Regalado de 40 cargos de delitos graves, incluyendo crimen organizado, fraude de valores, y robo; ambos pagaron una fianza de $100.000 y esperan declararse.
A diferencia del fallo de aplicación civil, que ordenó restitución y una prohibición de valores de 20 años, el caso criminal podría conllevar tiempo en prisión si son condenados.
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