En Resumen
- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos ciudadanos iraníes y empresas en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos por canalizar dinero ilícito.
- OFAC señaló que Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand movieron más de $100 millones en criptomonedas desde 2023 usando empresas fachada para disfrazar los flujos.
- Angela Ang de TRM Labs afirmó que las criptomonedas se han convertido en un riel de liquidación central para las redes de adquisición y finanzas iraníes.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos ciudadanos iraníes y una serie de empresas con sede en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos acusadas de canalizar dinero de ventas ilícitas de petróleo a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF) y el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL).
Las medidas, anunciadas el martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, amplían la campaña de Washington contra el llamado sistema bancario en la sombra de Irán, que según los funcionarios lava miles de millones de dólares a través de empresas fachada e exchanges de criptomonedas.
La acción nombró a los iraníes Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand como figuras centrales en el movimiento de más de $100 millones en criptomonedas vinculadas a las ventas de petróleo iraníes desde 2023. OFAC señaló que utilizaron empresas fachada en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos para disfrazar los flujos.
La red también estaba vinculada a operadores financieros afiliados a Hezbolá y la empresa siria Al-Qatirji Company, previamente sancionada por ayudar al IRGC-QF. Docenas de empresas fantasma, incluyendo Alpa Trading en Dubái y Alpa Hong Kong Limited, también fueron incluidas en la lista negra.
"Las entidades iraníes dependen de redes bancarias en la sombra para evadir sanciones y mover millones a través del sistema financiero internacional", afirmó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
"Bajo el liderazgo del presidente Trump, continuaremos interrumpiendo estos flujos financieros clave que financian los programas de armas de Irán y las actividades malignas en Oriente Medio y más allá".
Los movimientos del Tesoro siguen a una ronda del 2 de septiembre de sanciones que afectó a tanqueros petroleros vinculados a Irán y un movimiento del gobierno israelí para incluir en la lista negra 187 billeteras de criptomonedas vinculadas al IRGC. Washington ha intensificado recientemente su campaña de presión financiera sobre Irán, que se ha intensificado durante el verano con rondas sucesivas de sanciones destinadas a cortar el acceso de Teherán a divisas fuertes.
Al apuntar a banqueros en las sombras, intermediarios de criptomonedas y empresas fantasma en el extranjero, Estados Unidos busca desmantelar el andamiaje financiero que permite al IRGC y MODAFL financiar el desarrollo de armas y grupos proxy regionales a pesar de las restricciones existentes.
Sanciones dirigidas a las criptomonedas
Angela Ang, directora de política y asociaciones estratégicas para APAC en TRM Labs, dijo a *Decrypt* que el targeting explícito de la actividad blockchain refleja un cambio estratégico más amplio.
"Las redes de adquisición de Irán ya no dependen únicamente de empresas fachada y transferencias bancarias", señaló, notando que las criptomonedas se han convertido en "un canal paralelo para mover valor de manera rápida y discreta a través de las fronteras, particularmente cuando los bancos marcan o rechazan transferencias sospechosas".
Sancionar direcciones de billeteras así como activos de envío y fachadas corporativas, envía un mensaje de que "los rieles digitales son un foco creciente para las sanciones", agregó.
Ang añadió que la acción subraya cuán profundamente se han integrado los activos digitales en el manual de evasión de sanciones de Irán. "Al designar direcciones de billeteras junto con embarcaciones, individuos y empresas fachada, OFAC está dejando claro que las criptomonedas ya no son una herramienta periférica sino un riel de liquidación central para las redes de adquisición y finanzas", afirmó.
Señaló que el Tesoro había descrito "patrones familiares" en el uso iraní de rieles de pago cripto, incluyendo "fiat convertido en stablecoins como USDT o TRX, valor movido a través de capas de billeteras intermediarias para fragmentar el rastro, y fondos finalmente retirados a través de exchanges con supervisión de cumplimiento débil".
El IRGC-QF fue designado por primera vez por Estados Unidos en 2007 por apoyar a grupos terroristas, mientras que su organización matriz, el IRGC, fue incluida en la lista negra en 2017. MODAFL, que supervisa el desarrollo de armas, fue sancionada en 2019.