Warren Critica al DOJ de Trump por Falta de Cooperación en Investigación de Binance

La senadora Elizabeth Warren (D-MA) está presionando al Departamento de Justicia para obtener respuestas sobre el cumplimiento del acuerdo del gobierno estadounidense con Binance, y para obtener más detalles sobre las recientes interacciones del gigante cripto con la administración Trump.

En una carta enviada el miércoles a la Fiscal General Pam Bondi vista por Decrypt, Warren expresó preocupaciones sobre lo que enmarcó como la falta de cooperación del departamento con investigaciones previas sobre el cumplimiento de Binance con su acuerdo de 2023 por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y sanciones.

En mayo, según señaló Warren, ella y otros senadores preguntaron a Bondi si el Departamento de Justicia había estado haciendo cumplir los términos del acuerdo de Binance, que incluyen asegurar la salida de la empresa del mercado estadounidense. Más de cuatro meses después, un funcionario del Departamento respondió, declarando solo que Binance estaba obligada a cumplir ciertas obligaciones, pero negándose a actualizar a Warren sobre si esas obligaciones se estaban cumpliendo o el estado de la salida de Binance de Estados Unidos.

También en mayo, Warren había preguntado a Bondi si funcionarios del Departamento de Justicia habían tenido conversaciones con Binance sobre un indulto para el cofundador del exchange Changpeng Zhao. Zhao se declaró culpable de cargos criminales por lavado de dinero en 2023, lo que, además de conllevar una sentencia de prisión, lo prohibió de por vida de servir nuevamente como ejecutivo de Binance.

En una entrevista exclusiva en mayo con Rug Radio, publicación hermana de Decrypt, Zhao reveló que está buscando activamente un indulto de la administración Trump.

El Departamento de Justicia no respondió a las preguntas de Warren sobre un posible indulto de Zhao en su carta de la semana pasada, ni abordó otra pregunta sobre si funcionarios del Departamento de Justicia han tratado el tema de la relación de Binance con la plataforma cripto de la familia Trump, World Liberty Financial, en conversaciones con la empresa.

"La respuesta... no logró responder significativamente ninguna de nuestras preguntas", escribió Warren el miércoles, reprochando al Departamento de Justicia.

El miércoles, Warren nuevamente instó a la agencia de aplicación de la ley a responder sus preguntas, citando un reporte de Bloomberg de principios de esta semana que reveló que Binance está en conversaciones con el Departamento de Justicia para deshacerse de su obligación de cooperar con un monitor de cumplimiento externo. Un término importante del acuerdo criminal de la empresa de 2023 era que cooperaría con dicho monitor durante cinco años.

"Estos reportes hacen más importante que nunca que el público entienda las interacciones y la relación de la Administración Trump con Binance y sus empleados", escribió Warren el miércoles. La carta también fue firmada por la senadora Mazie Hirono (D-HI) y el senador Richard Blumenthal (D-CT).

Cuando el gobierno estadounidense alcanzó su histórico acuerdo con Binance en 2023, destacó la cooperación del exchange con un monitor de cumplimiento externo como un medio crucial para asegurar que la empresa "cumpla los términos de su acuerdo, incluyendo que no ofrezca servicios a personas estadounidenses". A través de un monitor, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantendría acceso a los libros internos, registros y sistemas de Binance.

Aunque Binance es sin duda el exchange de criptomonedas más grande del mundo, su presencia en Estados Unidos ha sido limitada durante años. Sin embargo, el mes pasado, la administración Trump abrió la puerta a permitir que exchanges de criptomonedas extranjeros como Binance sirvan legalmente a clientes estadounidenses por primera vez, a través de un marco de registro de la CFTC.