Autoridades Tailandesas Desmantelan Red Criminal Que Estafó $15 Millones a 870 Surcoreanos

Por Vismaya V

Las autoridades tailandesas han desmantelado una empresa criminal de $15 millones que victimizó a más de 870 surcoreanos, en lo que un experto llama un caso de estudio de "lavado de dinero de múltiples capas".

La División de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Metropolitana de Seúl anunció el lunes el arresto de 25 miembros de "Lungo Company", un anillo de estafadores que utilizaba múltiples tácticas fraudulentas, incluyendo esquemas románticos, fraudes con criptomonedas y ofertas falsas de compensación de lotería.

La policía tailandesa detuvo por separado al cabecilla y a ocho miembros principales, quienes permanecen bajo custodia a la espera de ser extraditados a Corea del Sur, según un informe de medios locales.

"A diferencia de bandas delictivas anteriores que generalmente dependían de un solo método, este grupo utilizó múltiples tácticas de manera sistemática", dijo un oficial de policía.

Se informó que las víctimas fueron manipuladas para depositar dinero en plataformas falsas o comprar criptomonedas sin valor bajo el pretexto de compensación por violaciones de datos.

El consultor de ciberdelitos David Sehyeon Baek le dijo a Decrypt que el grupo aprovechaba "extensas redes de corredores OTC que operan en toda Tailandia, especialmente en áreas turísticas como Pattaya", señalando que estas operaciones no autorizadas "facilitan conversiones de cripto a moneda fiduciaria evitando la supervisión bancaria tradicional".

La empresa Lungo probablemente empleó tácticas de salto de cadena, "intercambiando rápidamente fondos a través de diferentes blockchains para oscurecer las huellas de las transacciones" al convertir varias criptomonedas en múltiples redes.

"El crimen entre cadenas ha aumentado a nivel mundial, triplicándose en los últimos dos años", ya que los intercambios descentralizados, los puentes entre cadenas y los servicios de intercambio de monedas sin KYC permiten transferencias anónimas rápidas, dijo Baek.

Esto obliga efectivamente a los "investigadores a pasar incontables horas rastreando manualmente fondos a través de múltiples protocolos".

La organización explotaría servicios anidados: operaciones de trading no autorizadas dentro de intercambios regulados que permiten a los clientes comerciar "ocultando cualquier conexión con la infraestructura regulada subyacente", señaló Baek.

"Técnicamente, estos esquemas implican que empresas fantasma abran cuentas en múltiples exchanges importantes utilizando credenciales fraudulentas, luego ofrecen interfaces personalizadas que permiten a los clientes comerciar mientras ocultan cualquier conexión con la infraestructura regulada subyacente", agregó.

Estos "exchanges parásitos" procesan casi "100 veces más volumen ilícito que sus plataformas principales anfitrionas," dijo el experto, y cobran tarifas premium, típicamente entre "7% y 15%," a cambio de anonimato.

Baek dijo que es probable que las técnicas adicionales incluyeran tarjetas prepagadas financiadas con criptomonedas para retiros en cajeros automáticos, lavado de dinero en casinos para producir ganancias "limpias", y microtransacciones divididas en miles de transferencias para mantenerse "por debajo de los umbrales de detección".

Para el retiro final en efectivo, el experto dijo que la red casi con seguridad recurrió a corredores OTC no regulados en Tailandia y jurisdicciones vecinas, proporcionando "retiros en efectivo de alto volumen con escrutinio mínimo," y probablemente coordinados a través de aplicaciones encriptadas como "Telegram y WeChat."

Tan solo el mes pasado, la policía de Seúl desmanteló un anillo internacional de piratería que robó $28.1 millones de los individuos más ricos de Corea del Sur, incluido el miembro de BTS Jungkook y altos ejecutivos de empresas, después de vulnerar sus cuentas financieras y de criptomonedas.

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