Estados Unidos Busca Confiscar 127.271 Bitcoin Valorados en $14.200 Millones por Estafa de "Pig Butchering"

El martes, Estados Unidos anunció que está buscando la confiscación de 127.271 Bitcoin, valorados actualmente en más de $14.200 millones, en la mayor acción de confiscación de este tipo en la historia del Departamento de Justicia.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional del Departamento presentaron la demanda de confiscación civil contra Chen Zhi, fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado empresarial multinacional con sede en Camboya.

El DOJ ya tiene el Bitcoin bajo custodia. Las autoridades federales alegaron el martes que Zhi dirigió una estafa de "pig butchering" que robó miles de millones de dólares a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Según la acusación, personas fueron traficadas a complejos que operaban como "campos de trabajo", y fueron obligadas a operar las estafas bajo amenaza de violencia.

Las estafas de "pig butchering"—que se originan en China—engañan a las personas para que entreguen dinero después de ganarse su confianza, generalmente con perfiles falsos en redes sociales e historias tristes. Se denominan así porque los estafadores comparan el proceso con el de engordar un cerdo antes de ser sacrificado.

"Según se alega, el acusado dirigió una de las mayores operaciones de fraude de inversión en la historia, alimentando una industria ilícita que está alcanzando proporciones epidémicas", afirmó el Fiscal de Estados Unidos Joseph Nocella Jr.

"Las estafas de inversión de Prince Group han causado pérdidas por miles de millones de dólares y una miseria incalculable a víctimas de todo el mundo, incluyendo aquí en Nueva York, a costa de individuos que han sido traficados y obligados a trabajar contra su voluntad", agregó.

Si es declarado culpable, Zhi enfrenta una sentencia máxima de 40 años de prisión por los cargos de conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero, señaló el DOJ. Todavía se encuentra prófugo.

La acusación alegó que Zhi, ciudadano de China, Camboya, Vanuatu, Santa Lucía y Chipre, sobornó a policías chinos para salirse con la suya al dirigir la estafa.

El dinero robado a las víctimas fue utilizado para comprar Bitcoin y otras criptomonedas "limpias", según alegó la acusación.

Los fondos robados también fueron utilizados para financiar operaciones de minería de criptomonedas en Laos, China y Texas, según la acusación. En un momento dado, las autoridades federales alegaron, una de las operaciones mineras de Zhi con sede en China era la sexta operación de minería de Bitcoin más grande del mundo.

Una investigación a principios de este año mostró que criminales desde México hasta Rusia utilizaron el mercado negro chino para lavar sus miles de millones en criptomonedas.

Ari Redbord, jefe global de políticas en TRM Labs, dijo a Decrypt que a pesar de que la operación está basada en Camboya, había "absolutamente una dimensión china" en ella.

"Muchas de estas redes operan en las sombras de los intereses comerciales chinos y dependen de infraestructura financiera vinculada a China y entidades fantasma para lavar las ganancias", afirmó.

"Al combinar acusaciones criminales, sanciones, acciones 311 y confiscación de activos, Estados Unidos y sus aliados están haciendo más que nombrar a actores maliciosos—están desmantelando sistemáticamente el andamiaje financiero y logístico que los sostiene", agregó Redbord. "Esto no es un caso aislado. Es parte de una campaña más amplia para colapsar todo el ecosistema—desde los operadores de estafas del frente hasta los exchanges, transmisores de dinero y facilitadores que mueven fondos globalmente".

Reportaje adicional de Sander Lutz

Nota del editor: Esta historia fue actualizada después de su publicación con detalles adicionales.