En Resumen
- La Policía Metropolitana de Londres arrestó a cinco hombres de entre 21 y 37 años el 1 de octubre por sospecha de conspiración para cometer fraude mediante plataformas de trading falsas que afectaron a miles de víctimas en todo el mundo.
- El Detective Sargento Stephen Bourne advirtió que estos sitios usan contenido profesional, respaldos falsos y tácticas de marketing agresivas para atraer inversores, operando como "boiler rooms" que presionan a las víctimas para invertir más dinero.
- Action Fraud reportó que solo en septiembre de 2025 recibió casi 50.000 llamadas relacionadas con fraudes, mientras que en lo que va del año se registraron 308.000 reportes que representan más de $3.300 millones en pérdidas.
La Policía Metropolitana de Londres ha arrestado a cinco hombres en relación con una estafa de inversión en criptomonedas que los detectives dicen que utilizaba plataformas de comercio en línea falsas para atraer a potencialmente miles de víctimas en todo el mundo.
"Estos sitios web son muy convincentes y utilizan contenido de aspecto profesional, falsos respaldos y tácticas de marketing agresivas para atraer a la gente", dijo el Sargento Detective Stephen Bourne del Servicio de Policía Metropolitana en un comunicado el jueves.
Los sospechosos, de entre 21 y 37 años, fueron detenidos el 1 de octubre por el equipo de delitos económicos de la Metropolitana bajo sospecha de conspiración para cometer fraude. Desde entonces han sido puestos en libertad bajo fianza pendiente de una investigación adicional.
La policía dijo que creen que las víctimas podrían haber perdido más de $1,3 millones (£1 millón) en total. Se acusa a los sospechosos de dirigir una operación de "sala de calderas" en Londres que realizaba llamadas de seguimiento para presionar a las víctimas a invertir más dinero en tokens digitales que, según los investigadores, nunca tuvieron la intención de ser listados en intercambios legítimos.
Abordar las estafas sigue siendo una batalla cuesta arriba para la aplicación de la ley en el Reino Unido y más allá.
Solo en septiembre de 2025, la línea directa nacional de fraudes del Reino Unido, Action Fraud, recibió casi 50.000 llamadas y 9.000 chats web. Hasta ahora este año, Action Fraud ha recibido 308.000 informes de fraudes que representan más de $3,3 mil millones (£2,6 mil millones) en pérdidas. De estos, 25.000 informes fueron clasificados como fraudes de inversión, lo que representa $1,3 mil millones (£1 mil millones) en pérdidas totales.
Los detectives han vinculado varios de los sitios sospechosos, incluidos DTX Exchange, Intel Markets, Cryptids, Algo Tech Trades y Unilabs Finance, a la misma red.
Todos parecen estar inactivos excepto Unilabs Finance, que sigue activo en línea. El sitio se describe a sí mismo como "el súper fondo de criptomonedas de mejor rendimiento" y afirma gestionar $30 millones en activos.
El sitio web, no respondió a una solicitud de comentario de Decrypt sobre las acusaciones de la policía.
El Met añadió que algunos de estos sitios web han operado anteriormente bajo diferentes nombres de dominio, lo que dificulta su rastreo y aumenta el riesgo para los inversores.
"Reconocemos el impacto devastador que puede tener el fraude en las personas, por eso nos comprometemos a investigar delitos de esta naturaleza y apoyar a los afectados", dijo Bourne.
"Aunque todavía estamos en las primeras etapas de la investigación, creemos que este delito está afectando a víctimas en todos los rincones del mundo y recomendamos enfáticamente a los miembros del público que no interactúen ni inviertan a través de los sitios web mencionados".