En Resumen
- Billeteras vinculadas a Chen Zhi movieron casi $2.000 millones en Bitcoin desde direcciones incluidas en lista negra por el Tesoro la semana pasada a cuatro nuevas billeteras, según análisis de Arkham Intelligence.
- El Departamento de Justicia anunció cargos criminales por fraude electrónico y lavado de dinero contra Chen, quien está prófugo, y reveló la incautación de más de $14.000 millones en BTC de Prince Holding.
- Elliptic concluyó que permanece poco claro cómo el Bitcoin llegó a custodia estadounidense y si realmente ocurrió un robo de los fondos supuestamente robados de LuBian en 2020.
El presunto cerebro detrás de una estafa cripto de $14.000 millones, actualmente prófugo del gobierno de EE.UU., ha comenzado a mover miles de millones de dólares en Bitcoin hacia nuevas billeteras, según datos on-chain.
Billeteras vinculadas a Chen Zhi, un ciudadano chino y camboyano presuntamente en el centro de una red global de estafas cripto de "pig butchering", movieron casi $2.000 millones en Bitcoin desde billeteras recientemente sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. hacia nuevas direcciones, según el análisis de Arkham Intelligence.
Los 15.959 BTC fueron transferidos a cuatro nuevas billeteras desde direcciones sancionadas por el Tesoro la semana pasada. Al momento de escribir, el valor de los tokens supera los $1.720 millones.
Chen Zhi es el fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado empresarial multinacional con sede en Camboya. El Departamento de Justicia ha alegado que Prince Holding está en el centro de una operación global de estafas cripto que involucra trabajo forzado y miles de millones de dólares en pérdidas de víctimas.
La semana pasada, fiscales federales anunciaron cargos penales de fraude electrónico y lavado de dinero contra Chen, quien actualmente está prófugo.
Los fiscales también revelaron que el gobierno de EE.UU. ha incautado más de $14.000 millones en BTC de Prince Holding, y actualmente está persiguiendo la acción de decomiso más grande en la historia del DOJ.
Los recientes fondos movidos por las billeteras vinculadas a Prince Holding son distintos de los $14.000 millones en BTC actualmente en posesión del gobierno de EE.UU. Son otros fondos en posesión de la organización, que según Arkham pueden haberse movido para ocultar conexiones con billeteras ahora sancionadas por Estados Unidos.
Aún hay mucho sin esclarecerse sobre el Bitcoin asociado con Chen y Prince Holding. Los $14.000 millones en BTC ahora en posesión del gobierno de EE.UU. fueron recientemente determinados por Arkham como los mismos fondos presuntamente robados de LuBian, un pool de minería chino, en 2020.
Sin embargo, LuBian fue citado por el DOJ la semana pasada como una empresa que Prince Holding utilizó para lavar Bitcoin robado de presuntas estafas.
Por lo tanto, otros analistas on-chain han planteado recientemente la idea de que los $14.000 millones en BTC que desaparecieron en 2020 potencialmente nunca fueron robados; o, alternativamente, que el robo fue realizado por el gobierno de EE.UU., o hackers trabajando para el gobierno.
Después de 2020, el Bitcoin en cuestión se movió solo una vez más, durante el verano de 2024, hacia billeteras presumiblemente controladas por las autoridades estadounidenses.
"No queda claro cómo el Bitcoin llegó a estar bajo custodia de EE.UU.", concluyó recientemente la firma de inteligencia on-chain Elliptic. "Tampoco está claro quién 'robó' los bitcoins de Chen/LuBian o si realmente ocurrió un robo".