En Resumen
- Interpol y Afripol identificaron $260 millones en criptomonedas y dinero fiat obtenidos ilícitamente durante la Operación Catalyst contra el terrorismo y ciberdelito en África.
- Las autoridades arrestaron a 83 personas en países africanos, incautando $600.000 de los activos ilícitos identificados entre julio y septiembre de este año.
- Binance colaboró con las fuerzas del orden proporcionando inteligencia operativa para rastrear flujos cripto vinculados a un esquema Ponzi que robó $562 millones.
Interpol y Afripol han identificado $260 millones en criptomonedas y dinero fiat obtenidos ilícitamente como parte de una operación conjunta para combatir el financiamiento del terrorismo y las redes de ciberdelincuencia en África.
Las autoridades arrestaron a 83 individuos en múltiples países africanos como parte de la Operación Catalyst, que hasta ahora ha incautado $600.000 de los $260 millones en activos ilícitos identificados.
🔵83 arrests in landmark African operation against terrorism financing
A first-of-its-kind operation targeting terrorism financing and the illegal activity supporting it, has led to 83 arrests across six African countries and the identification of 160 persons of interest.… pic.twitter.com/SvWhjnESv2
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) October 22, 2025
21 de los 83 arrestos estuvieron relacionados con terrorismo, mientras que 28 fueron por delitos de fraude y lavado de dinero, 16 por estafas en línea y 19 por el "uso ilícito" de activos virtuales.
Las autoridades llevaron a cabo la Operación Catalyst entre julio y septiembre de este año, con el objetivo de identificar y detener los flujos financieros relacionados con el terrorismo.
Enfocándose en el criptodelito
Equipadas con datos de colaboradores del sector privado como Binance, Moody's y Uppsala Security, muchas de las acciones individuales que formaron la Operación Catalyst involucraron actividad criminal relacionada con criptomonedas.
Un ejemplo específico se relacionó con un esquema Ponzi basado en criptomonedas, que se hacía pasar por un exchange de criptomonedas legítimo, y que robó un total de $562 millones a más de 100.000 víctimas en "al menos" 17 naciones (incluyendo Nigeria, Camerún y Kenia).
Varias billeteras cripto de alto valor involucradas en este esquema también estaban "potencialmente vinculadas" a actividades de financiamiento del terrorismo, según Interpol, que aún está investigando el caso.
Otro caso, esta vez en Kenia, se centró en una presunta operación de lavado de dinero que intentaba blanquear fondos a través de un proveedor de servicios de activos virtuales legítimo, que no ha sido nombrado por Interpol o Afripol.
De nuevo, este caso en particular tenía vínculos con el financiamiento del terrorismo, identificándose a 12 personas como sospechosas y arrestándose a dos hasta ahora.
Según el equipo de Investigaciones de Binance, el exchange de criptomonedas ayudó a proporcionar información y recursos necesarios para rastrear los flujos de criptomonedas.
Un portavoz del equipo señaló a Decrypt que el equipo "apoyó a las fuerzas del orden locales proporcionando inteligencia operativa y análisis, respaldado por nuestras herramientas forenses y compartición de datos, para ayudar a desmantelar esta importante operación criminal que fue un esfuerzo coordinado con autoridades de toda África".
Esta cooperación se está convirtiendo cada vez más en la norma, con el equipo de Investigaciones de Binance agregando que los exchanges de criptomonedas son ahora "uno de los principales aliados" para las agencias de aplicación de la ley en la lucha internacional contra el crimen.
"El año pasado, respondimos a casi 65.000 solicitudes de las fuerzas del orden y atendimos a más de 14.800 funcionarios registrados de todo el mundo", afirmó el portavoz. "Nuestro equipo también impartió 100 sesiones de capacitación para las fuerzas del orden".
Criptodelito en África
Este crecimiento en la cooperación es un indicador de que las criptomonedas están apareciendo cada vez más en el crimen africano y el financiamiento del terrorismo, algo que es confirmado por la propia Interpol.
"A medida que aumenta la adopción de criptomonedas, también lo hacen los delitos financieros impulsados por criptomonedas: en particular, el Informe de Evaluación de Ciberamenazas de África 2025 de INTERPOL destacó que dos tercios de los países miembros africanos afirmaron que los delitos relacionados con el ciberespacio representaban una participación "media a alta" de todos los crímenes, una estadística significativa, dado que en África Occidental y Oriental el ciberdelito representaba aproximadamente el 30% de todos los delitos reportados", señaló un experto de Interpol, en conversación con Decrypt.
El experto destacó que Nigeria en particular está experimentando un aumento significativo en el fraude relacionado con criptomonedas, con Decrypt reportando previamente sobre cómo el presidente de la EFCC del país había acusado a políticos 'corruptos' de ocultar riqueza ilícita en criptomonedas.
"Dada la reducción en las barreras para acceder a las criptomonedas, los delincuentes pueden cada vez más adoptar técnicas más sofisticadas para explotar las criptomonedas en otros crímenes", agregó el experto, señalando el uso de stablecoins y mezcladores de monedas para ofuscar los flujos de dinero en casos de ransomware y extorsión.
Hablando de manera más general, el experto de Interpol explicó que, aunque las criptomonedas son "cada vez más" utilizadas por los ciberdelincuentes, esto no significa que sea la principal forma de pago o liquidación para la mayoría del ciberdelito.
Destacó que el Informe de Evaluación de Ciberamenazas de África de Interpol resaltó que "muchos casos, en particular los casos de compromiso de correo electrónico empresarial, típicamente involucran transferencias bancarias tradicionales o sistemas fiat, mientras que las estafas pueden explotar sistemas de tarjetas de regalo".