En Resumen
- La Fiscal Federal Jeanine Pirro anunció el miércoles la creación de la Fuerza Especial Contra Centros de Estafa, una iniciativa interinstitucional del DOJ diseñada para desmantelar operaciones internacionales de fraude cripto vinculadas al crimen organizado chino.
- Pirro afirmó que las estafas de "pig butchering" defraudaron a estadounidenses por $135.000 millones solo en 2024, y reveló la incautación de $80 millones adicionales en criptomonedas robadas que serán devueltas a las víctimas.
- Ari Redbord de TRM destacó que la nueva fuerza especial representa el enfoque coordinado más claro del gobierno federal para contraatacar el crimen cripto global con acciones del DOJ, FBI, Tesoro y Departamento de Estado.
La Oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en D.C. anunció el miércoles una iniciativa interinstitucional diseñada especialmente para desmantelar operaciones internacionales de estafas cripto conocidas como esquemas de "pig butchering".
La Fuerza Especial Contra Centros de Estafa trabajará en conjunto con el DOJ, FBI, Servicio Secreto, Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otras agencias gubernamentales para erradicar redes criminales transnacionales que, en años recientes, han ganado miles de millones de dólares estafando a personas en todo el mundo con sitios cripto falsos y asumiendo identidades falsas en plataformas de redes sociales.
La iniciativa fue anunciada el miércoles por Jeanine Pirro, Fiscal Federal para el Distrito de Columbia. Durante sus declaraciones, Pirro vinculó específicamente el flagelo de las estafas cripto en línea con redes del crimen organizado chino.
"Estamos aquí hoy para enfocarnos en una epidemia creciente", afirmó Pirro. "Estafas de fraude de inversión cripto perpetradas por sindicatos del crimen organizado chino que exitosamente tienen como objetivo a los estadounidenses y los victimizan".
Pirro afirmó que tales esquemas probablemente defraudaron a los estadounidenses por $135.000 millones solo en 2024. Señaló que su oficina ya ha incautado $400 millones en criptomonedas de actores maliciosos, y hoy revelará la incautación de otros $80 millones en criptomonedas robadas que el DOJ buscará devolver a las víctimas.
"La misión de esta nueva Fuerza Especial es identificar y acusar a los líderes de estas organizaciones de estafas de criptomonedas, rastrear e incautar fondos robados [para] las víctimas, y incautar y deshabilitar la infraestructura de Estados Unidos que es la manera y los medios de la estafa en sí", agregó Pirro.
La Fiscal Federal también vinculó la iniciativa con la agenda pro-cripto del presidente Donald Trump, argumentando que mientras el presidente ha impulsado que los estadounidenses adopten el novedoso sector, los consumidores deberían sentirse seguros de confiar en él, y no temer estafas al realizar transacciones con criptomonedas en línea.
"No hay trucos que puedan ser parte de las criptomonedas", dijo Pirro.
En la conferencia de prensa del miércoles, un funcionario del Departamento del Tesoro también anunció sanciones contra un grupo militante que, según dijo, opera en un complejo de estafas cibernéticas en Birmania, e inflige violencia contra víctimas de tráfico humano obligadas a trabajar en el centro de estafas contra su voluntad. El Tesoro también sancionó a dos empresas y a un nacional tailandés que, según dijo, estaban vinculados al grupo militante birmano y al crimen organizado chino.
Los principales expertos en seguridad cripto han argumentado durante mucho tiempo que el gobierno de Estados Unidos ha fallado en abordar las estafas de pig butchering—denominadas así porque los estafadores construyen confianza lentamente con las víctimas, "engordándolas" antes de robar su dinero—con un enfoque coordinado entre agencias.
En cambio, agencias como el Departamento del Tesoro y el FBI se han enfocado en diferentes elementos de estos crímenes sin reconocer su raíz compartida en los mercados negros chinos que facilitan la mayoría del crimen cripto, según señalaron expertos de la firma de inteligencia blockchain TRM a Decrypt a principios de este año.
El liderazgo de TRM celebró el anuncio de hoy como un cambio muy necesario en el enfoque del gobierno federal—uno que permitirá al gobierno de Estados Unidos jugar una ofensiva coordinada contra las redes globales de crimen cripto, en lugar de una defensa fragmentada.
"La Fuerza Especial Contra Centros de Estafa es la declaración más clara hasta ahora de que Estados Unidos tiene la intención de contraatacar con todo el poder del estado", dijo a Decrypt Ari Redbord, Jefe de Política Global de TRM. "No en aislamiento, sino en coordinación: el DOJ procesando, el Tesoro sancionando, el FBI investigando, FinCEN analizando, el Departamento de Estado presionando, y la industria rastreando".
El mes pasado, el DOJ anunció la incautación de $14.000 millones en Bitcoin de una presunta red de estafas cripto con sede en Camboya, con vínculos con China. La operación constituyó la acción de decomiso más grande en la historia del DOJ, e involucró cargos criminales, sanciones financieras, gestiones diplomáticas y rastreo on-chain.
Redbord de TRM señaló que la acción—que involucró las acciones coordinadas del DOJ, FBI, DEA y el Departamento de Estado—representa un modelo de cómo la Fuerza Especial Contra Centros de Estafa puede trabajar en erradicar el crimen cripto en el futuro.
"Demostró que cuando las fuerzas del orden, los reguladores y las agencias de inteligencia operan como uno, el modelo para desmantelar el fraude global habilitado por la cibernética se vuelve no solo reactivo, sino proactivamente disruptivo", afirmó Redbord.