Por Jason Nelson
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el martes al fundador de una empresa de cajeros automáticos de criptomonedas con sede en Chicago de recibir al menos $10 millones en ganancias criminales y mover el dinero a billeteras digitales para ocultar su origen.
La acusación formal, revelada en el Distrito Norte de Illinois, acusó a Firas Isa de operar el esquema a través de Virtual Assets LLC, una empresa que operaba bajo el nombre de Crypto Dispensers y manejaba cajeros automáticos de efectivo a criptomonedas en todo Estados Unidos.
Según el documento, las víctimas y los criminales enviaron los fondos a Isa, su empresa o un cómplice. Aunque se supone que los cajeros automáticos de Bitcoin deben implementar políticas de conoce a tu cliente (KYC) para frenar el lavado de dinero a través de estas máquinas, los fiscales dijeron que Isa convirtió los fondos ilícitos que recibieron los cajeros de Crypto Dispensers en criptomonedas antes de transferirlos a otras billeteras.
"La acusación alega que Isa sabía que el dinero provenía de fraude", señaló el DOJ.
El DOJ no especificó en la acusación qué criptomonedas o proveedores de billeteras supuestamente utilizó Isa en el esquema. Isa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
Isa y Virtual Assets LLC fueron acusados cada uno de un cargo de conspiración para lavado de dinero, un cargo que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión federal. Ambos se declararon no culpables. Se programó una audiencia de estado para el 30 de enero de 2026, ante la jueza de distrito de EE.UU. Elaine Bucklo.
El cargo llegó en un momento en que los fiscales federales están ajustando cómo vigilan el mercado cripto. En abril, el Departamento de Justicia dijo que disolvería su Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas y dejaría de presentar casos criminales contra exchanges, servicios de mezcla o titulares de billeteras frías por las acciones de sus usuarios. La semana pasada, el DOJ, el FBI y el Servicio Secreto de EE.UU. anunciaron una nueva Fuerza de Ataque del Centro de Estafas dirigida a combatir las estafas cripto que se originan en China.
Los fiscales señalaron que la acusación contra Isa y Virtual Assets es una alegación, y se les presume inocentes a menos que el gobierno pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Si Isa o Virtual Assets LLC fueran condenados, se les exigiría entregar cualquier propiedad involucrada en el presunto delito de lavado de dinero, incluyendo una sentencia monetaria personal, y el gobierno podría buscar activos sustitutos si la propiedad original no pudiera ser recuperada.
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