Empleado Británico Sentenciado a 33 Meses de Prisión Por Robar £500.000 y Convertirlas a Cripto

Por Stephen Graves

Un hombre británico ha recibido una sentencia de prisión de 33 meses tras ser declarado culpable de malversar más de £500.000 ($659.500) de su empleador y convertir el dinero robado en criptomonedas, que utilizó en sitios web de apuestas.

Jason Lowe, de 39 años, de Skipton en North Yorkshire, había trabajado para la misma empresa con sede en Lancashire desde 2016, pero entre marzo de 2023 y febrero de 2024 desvió los fondos para alimentar su adicción al juego.

Estructurada como un fideicomiso propiedad de los empleados donde el personal se beneficiaba de recompensas por ganancias, la empresa no identificada detectó por primera vez que algo estaba mal cuando su departamento de finanzas notó un volumen inusualmente alto de pagos a dos negocios, Meteorbrand y PPC Guru.

El banco de Lowe también marcó grandes sumas de dinero que ingresaban a su cuenta personal, incluyendo pagos a través de PayPal, pero cuando fue cuestionado por el banco dijo que las sumas provenían de la venta de su negocio, que se había completado en 2021.

La investigación de la empresa de Lancashire inicialmente provocó desconfianza interna, conflicto y estrés entre los miembros del personal, con Lowe evitando la culpa durante un período mediante el uso de "mentiras y falsas acusaciones".

Sin embargo, la empresa presentó un informe de Action Fraud en febrero de 2024, lo que llevó a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía de North Yorkshire a comenzar su propia investigación.

Lowe se declaró culpable de fraude por abuso de posición de confianza, y el viernes fue sentenciado en el Tribunal de la Corona de Bradford a 33 meses de prisión.

Una audiencia bajo la Ley de Productos del Delito tendrá lugar en una fecha aún por decidir, para comenzar el intento de recuperar los fondos robados.

En un comunicado de prensa, el Detective Constable Neil Brodhurst de la Unidad de Delitos Económicos de NYP señaló que la fuerza está satisfecha con la sentencia entregada a Lowe.

"Aunque los fondos robados fueron convertidos en criptomonedas, pudimos rastrear las transacciones y demostrar cómo se benefició", afirmó. "El fraude nunca es un crimen sin víctimas, y este caso destaca el efecto dominó más amplio de las acciones de Lowe: socavando la moral, la confianza y la estabilidad financiera en toda la fuerza laboral".

Aumenta el crimen corporativo cripto

Si bien las cifras sobre esta área particular del crimen siguen siendo limitadas, los expertos sugieren que el crimen corporativo que involucra criptomonedas se está volviendo más prevalente, con el crimen financiero tendiendo a seguir el dinero.

Esta es la opinión de Phil Ariss, un ex líder cripto del Programa de Cibercrimen del Consejo Nacional de Jefes de Policía, y ahora Director de Relaciones del Sector Público del Reino Unido en TRM Labs.

Señaló a Decrypt, "Estamos viendo más casos donde personas de confianza abusan del acceso o fondos de la empresa y dirigen valor hacia cripto para trading personal, apuestas o lavado de dinero: patrones que reflejan de cerca el aumento en el fraude interno tradicional durante períodos de expansión o volatilidad del mercado".

Según Ariss, las criptomonedas son cada vez más solo otro canal utilizado por abusadores internos, quienes pueden complicar las cosas para sus empleadores al usar múltiples canales al mismo tiempo.

Un desafío clave que enfrentan las empresas es la "mezcla deliberada", agregó, explicando que implica combinar fondos robados con flujos legítimos como nómina, reembolsos o pagos a proveedores, antes de moverlos rápidamente a través de exchanges, stablecoins, bridges, o herramientas de ofuscación como mezcladores de monedas para difuminar su procedencia.

Si bien la actividad subyacente de criptomonedas sigue siendo rastreable, Ariss explica que muchos empleadores y organizaciones siguen sin estar preparados para el fraude corporativo relacionado con cripto.

"Las billeteras auto-custodiadas, los intercambios rápidos y el movimiento entre cadenas crean puntos ciegos cuando las políticas, aprobaciones y monitoreo no se han actualizado", explicó, antes de agregar que muchas empresas realmente no han seguido el ritmo de la adopción de cripto en absoluto.

Este fracaso en mantenerse al día con las criptomonedas ha dejado "brechas" en términos de cómo las empresas manejan los controles de acceso interno, las billeteras de criptomonedas y la conversión de fondos de la empresa en activos digitales.

Sin embargo, aunque también quedan áreas grises regulatorias en torno al uso de información privilegiada relacionada con cripto y el crimen corporativo, Ariss afirmó que la naturaleza transparente de las criptomonedas puede, en última instancia, permitir la detección rápida y efectiva de actividad criminal.

Explicó que: "La clave es operacionalizar esa transparencia equipando a los equipos de finanzas y auditoría con análisis blockchain, fortaleciendo los controles transaccionales y asegurando que la detección de anomalías en tiempo real sea parte del conjunto de herramientas de cumplimiento".

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