En Resumen
- Los fiscales recibieron permiso para aplazar el caso JPEX hasta el 16 de marzo para organizar archivos contra influencers acusados.
- Las autoridades afirman que más de 2.700 víctimas perdieron un total combinado superior a $206 millones tras el colapso de JPEX.
- Tres hombres considerados líderes de la operación permanecen prófugos y son buscados mediante avisos rojos de Interpol.
Los fiscales del caso de fraude de JPEX en Hong Kong recibieron permiso para aplazar el caso hasta el próximo año para poder organizar los archivos del caso en una audiencia el lunes en el Tribunal de Magistrados del Este de la ciudad, según reportaron medios locales.
La próxima audiencia tendrá lugar el 16 de marzo para el grupo de influencers de redes sociales acusados de promover JPEX y actuar como la cara pública de sus tiendas de comercio extrabursátil de criptomonedas.
Enfrentan cargos que incluyen conspiración para defraudar, fraude, inducir a otros de manera fraudulenta o imprudente a invertir en activos virtuales, y manejar propiedades conocidas o que se cree que representan ganancias de un delito procesable.
Siete de los ocho acusados que comparecieron ante el tribunal recibieron fianza bajo sus condiciones originales. Entre los acusados se encuentran el abogado convertido en influencer Joseph Lam, la YouTuber Chan Wing-yee, el ex actor de TVB Cheng Chun-hei y el instructor de fitness Chiu King-yin. Cheng, quien no solicitó fianza, permanecerá bajo custodia.
JPEX colapsó en septiembre de 2023 después de que la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) advirtiera que la plataforma no tenía licencia y había hecho afirmaciones engañosas. Posteriormente, los usuarios reportaron retiros congelados. Las autoridades afirman que más de 2.700 víctimas perdieron un total combinado de más de $206 millones (HK$1.600 millones).
El 5 de noviembre de este año, la policía arrestó y acusó a 16 personas, incluidos seis presuntos miembros principales del sindicato JPEX, siete individuos vinculados a exchanges extrabursátiles de criptomonedas y tres titulares de cuentas fantasma. Más de 80 personas han sido arrestadas en el curso de la investigación.
Los arrestados enfrentan cargos que van desde conspiración para defraudar y lavado de dinero hasta obstrucción de la justicia e inducir ilegalmente a otros a invertir en activos virtuales bajo las leyes antilavado de dinero de Hong Kong.
JPEX y las criptomonedas en Hong Kong
El colapso de JPEX ha tenido repercusiones más amplias para el sector de criptomonedas de Hong Kong, provocando cambios en cómo la SFC comunica información de licencias y educa al público sobre los riesgos de activos virtuales. El escándalo también enfrió el sentimiento público hacia las criptomonedas en un momento en que el gobierno intentaba promover la ciudad como un centro para Web3 y activos digitales.
Además de Hong Kong, JPEX también promovió sus servicios y tuvo víctimas en Filipinas y Taiwán.
Tres hombres que se cree están detrás de la operación permanecen prófugos y son objeto de avisos rojos de Interpol. Son los nacionales de Hong Kong Mok Tsun-ting, de 27 años; Cheung Chon-cheng, de 30 años; y Kwok Ho-lun, de 28 años.
Kwok, el único director de una empresa vinculada a JPEX en Australia, ha sido buscado para ser interrogado desde 2023. Las autoridades no han confirmado reportes de que podría estar todavía en Australia.