En Resumen
- Paxful fue condenado a pagar $4 millones en multas tras declararse culpable de lavado de dinero y trata sexual.
- La empresa facilitó $3.000 millones en transacciones entre 2017 y 2019, incluyendo fondos vinculados a Backpage.
- El cofundador Artur Schaback se declaró culpable en 2024 de violar leyes antilavado de dinero en EE.UU.
Paxful, el exchange de Bitcoin entre pares que cerró en 2023, fue condenado esta semana por un tribunal federal a pagar $4 millones en multas tras declararse culpable de múltiples cargos criminales.
La empresa llegó a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro en diciembre, admitiendo haber transferido a sabiendas fondos vinculados a esquemas de lavado de dinero, fraude, prostitución y trata sexual con fines comerciales.
La empresa facilitó alrededor de $3.000 millones en transacciones entre 2017 y 2019, según el Departamento de Justicia, y recaudó casi $30 millones en ingresos de ese negocio.
Paxful transfirió deliberadamente Bitcoin en nombre de clientes como Backpage, un sitio web de anuncios de prostitución que se beneficiaba del trabajo sexual ilegal que involucraba a menores. Los fundadores de Paxful llegaron a alardear del "efecto Backpage" y su impacto positivo en el negocio de la empresa, según el Departamento de Justicia.
"Al anteponer las ganancias al cumplimiento normativo, la empresa facilitó el lavado de dinero y otros delitos", señaló el miércoles Eric Grant, un fiscal federal involucrado en el caso. "Esta sentencia envía un mensaje claro: las empresas que hacen la vista gorda ante la actividad criminal en sus plataformas enfrentarán graves consecuencias bajo la ley estadounidense".
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Paxful admitió que la sanción penal correspondiente por sus delitos superaría los $112 millones. Sin embargo, el Departamento de Justicia determinó que la empresa no podría pagar una multa superior a $4 millones. Un juez federal confirmó la multa de $4 millones durante una audiencia de sentencia el martes.
Paxful también acordó pagar una multa civil de $3,5 millones a FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro, por su conducta. En 2024, el cofundador de Paxful, Artur Schaback, de Estonia, se declaró culpable de violar las leyes antilavado de dinero de Estados Unidos.