En Resumen
- Fiscales del Distrito Norte de Ohio alertaron que el Día de San Valentín es temporada pico para estafas románticas cripto.
- Los esquemas de "pig butchering" combinan manipulación emocional con plataformas falsas de inversión cripto para extraer fondos.
- El DOJ incautó $225 millones en USDT el año pasado, la mayor confiscación cripto vinculada a fraudes de pig butchering.
Los fiscales estadounidenses advierten que el Día de San Valentín puede ser la temporada pico no solo para flores y apps de citas, sino también para estafas románticas cada vez más vinculadas al fraude con criptomonedas y redes del crimen organizado.
En una alerta emitida el jueves, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio instó al público a mantenerse alerta, ya que los estafadores explotan relaciones en línea para extraer dinero, dirigiendo frecuentemente a sus víctimas hacia pagos en criptomonedas y esquemas de inversión falsos tras semanas o meses de generar confianza.
Muchos de estos casos se intersectan con lo que los investigadores describen como esquemas de "pig butchering", fraudes de largo plazo que combinan manipulación emocional con plataformas de inversión en criptomonedas falsas.
Los fiscales de Ohio advierten que las señales de alerta incluyen solicitudes para migrar conversaciones de apps de citas a WhatsApp o Telegram, declaraciones de amor tempranas, negativa persistente a encontrarse en persona, y solicitudes de pago mediante criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencia bancaria.
Balazs Faluvegi, analista senior de BrokerChooser, dijo a Decrypt que lo que hace a estos esquemas tan destructivos es precisamente lo que los hace tan difíciles de detectar.
"A diferencia de las estafas tradicionales, que se ejecutan rápidamente, estos esquemas explotan tanto las vulnerabilidades emocionales como las financieras", señaló.
"Los estafadores pasan semanas o incluso meses ganándose tu confianza antes de presentar oportunidades de inversión aparentemente lucrativas, mencionando casualmente sus éxitos y ofreciéndose a enseñarte. Recuerda, ningún extraño al azar tiene un interés genuino en ayudarte a ganar dinero", agregó.
Faluvegi señaló que los estafadores suelen comenzar con contactos en frío y construyen una relación personal cercana con el tiempo antes de dirigir a sus objetivos hacia inversiones en criptomonedas falsas en plataformas que muestran rendimientos inflados y exigen depósitos cada vez mayores, para luego bloquear los retiros con cargos inventados o problemas técnicos, y desaparecer.
"Una táctica común es permitirte retirar pequeñas 'ganancias' iniciales para animarte a invertir sumas mayores. Y cuando intentas retirar cantidades más grandes, de repente crean obstáculos como impuestos, comisiones o errores del sistema, bloqueando el acceso a tus fondos", afirmó.
En diciembre, Margaret Loke, viuda de San José, perdió casi $1 millón en una estafa de pig butchering con criptomonedas que posteriormente confirmó como fraude tras verificar la oferta con ChatGPT.
El año pasado, el Departamento de Justicia procedió a incautar $225 millones en USDT, la stablecoin de Tether, la mayor confiscación de criptomonedas vinculada a fraudes de pig butchering, tras rastrear fondos lavados a través del exchange OKX.
Extensos centros de estafa en Myanmar y Camboya, dirigidos por redes del crimen organizado chino y frecuentemente operados por trabajadores víctimas de tráfico, han convertido el pig butchering en una empresa global multimillonaria, donde las criptomonedas robadas son rápidamente lavadas a través de canales especializados hacia cuentas fantasma y activos de lujo en los principales centros financieros del sudeste asiático antes de que el rastro se enfríe.
El DOJ procedió a cerrar dominios vinculados a un importante centro en Myanmar, mientras que las autoridades chinas condenaron a muerte a varios líderes de centros en Myanmar por operaciones vinculadas a más de $1.400 millones en fraude y al menos 14 muertes.
"Investiga siempre a fondo cualquier plataforma de trading antes de invertir. Verifica la licencia, la regulación y las reseñas independientes, y nunca te bases únicamente en lo que la plataforma o sus 'usuarios' afirman", advirtió Faluvegi.