En Resumen
- Bruce Choi, residente de Koreatown, fue arrestado en el Aeropuerto de San Francisco acusado de obtener $2 millones en préstamos COVID mediante una empresa ficticia.
- Los fiscales alegan que Choi transfirió los fondos a una cuenta en Kraken; las autoridades incautaron casi 40 BTC y otras criptomonedas.
- Choi enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, con penas máximas de 30 y 10 años respectivamente por cada cargo.
Un conductor de transporte por aplicación de Los Ángeles fue arrestado por cargos federales que lo acusan de haber obtenido fraudulentamente más de $2 millones en préstamos comerciales durante la pandemia de COVID-19, y de haber utilizado esos fondos para comprar criptomonedas, según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Bruce Choi, de 34 años y residente de Koreatown, fue arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de San Francisco y enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con el presunto esquema, según indicó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Koreatown man arrested on federal charges that he obtained more than $2 million in COVID-19 business-relief loans that he invested in cryptocurrency https://t.co/B80v4uWKr8
— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) March 18, 2026
Los fiscales federales alegan que Choi presentó solicitudes fraudulentas para préstamos de alivio comercial por COVID-19, diseñados para ayudar a empresas legítimas a sobrevivir las disrupciones económicas causadas por la pandemia. Según la acusación, Choi se presentó como director ejecutivo y propietario de una empresa llamada "Premier Republic", que los fiscales describieron como una "entidad ficticia que no tenía operaciones comerciales ni empleados".
En nombre de Premier Republic, se acusa a Choi de haber presentado una solicitud fraudulenta de Préstamo por Daño Económico por Desastre, recibiendo cerca de $2 millones en fondos. Los fiscales alegan que Choi posteriormente transfirió los fondos obtenidos a una cuenta en el exchange de criptomonedas Kraken.
Como parte de la investigación, las autoridades incautaron casi 40 BTC, junto con otras criptomonedas.
Los cargos implican penas potencialmente severas en caso de condena: cada cargo de fraude electrónico conlleva una sentencia máxima de 30 años, mientras que el cargo de lavado de dinero tiene una pena máxima de 10 años.
El caso pone de relieve los continuos esfuerzos federales por procesar el presunto fraude relacionado con los programas de alivio pandémico, que distribuyeron miles de millones en fondos de emergencia a empresas durante los confinamientos por COVID-19. La Administración de Pequeñas Empresas y otras agencias han colaborado con las autoridades para identificar posibles solicitudes fraudulentas entre los millones de aplicaciones recibidas.
Las autoridades de todo el mundo siguen procesando casos en los que los fondos de alivio por COVID fueron mal utilizados para comprar criptomonedas.
En 2023, un influencer de TikTok se declaró culpable de cargos de fraude electrónico tras defraudar a prestamistas y al gobierno de Estados Unidos por $1.200 millones en préstamos de alivio, lavando parte de los fondos a través de criptomonedas. Y el año pasado, el dueño de una pequeña empresa de instalación de vidrios en Inglaterra fue condenado a dos años de prisión tras obtener más de $130.000 en préstamos y transferir unos $10.000 a empresas de "inversión y criptoinversión".