En Resumen
- El juicio de Zhimin Qian, presunta cerebro de una estafa de inversión de $7.000 millones, comenzará el 29 de septiembre en Londres.
- Las autoridades británicas incautaron 61.000 BTC entre 2018 y 2021, ahora valorados en aproximadamente $7.000 millones tras el colapso del esquema.
- Los fiscales del Reino Unido enfrentarán desafíos para obtener evidencia de China, donde ocurrieron las actividades fraudulentas originales.
El juicio del presunto cerebro de una estafa de inversión transfronteriza de $7.000 millones está programado para comenzar en Londres el 29 de septiembre, con el caso que se espera siente precedentes sobre cómo las autoridades en el Reino Unido manejan la compensación por delitos financieros relacionados con criptomonedas.
La acusada es la ciudadana china Zhimin Qian, quien es la presunta organizadora de un esquema de inversión fraudulenta que victimizó a casi 130.000 inversores en China.
Se alega que operaba la empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, que entre 2014 y 2017 buscaba clientes para un producto de inversión de estilo Ponzi que ofrecía rendimientos entre el 100% y el 300%.
El esquema colapsó en 2017 después de la prohibición total de actividades relacionadas con criptomonedas en China, con Qian huyendo al Reino Unido ese mismo año, habiendo blanqueado los ingresos del esquema en Bitcoin que ahora valen alrededor de $7.000 millones.
Las autoridades británicas lograron incautar 61.000 BTC entre 2018 y 2021, como parte de investigaciones contra el lavado de dinero de Jian Wen, cómplice de Qian, un exrepartidor de comida que fue declarado culpable de lavado de dinero en marzo de 2024.
Qian ahora enfrenta su propio juicio, sin embargo, la complejidad del caso podría dificultar la obtención de una condena, según expertos legales.
"La naturaleza transfronteriza hace que la acusación de Qian sea una lucha cuesta arriba para los fiscales del Reino Unido", dijo Yuhua Yang, socia de Thornhill Legal con sede en Londres.
Tras señalar que las actividades fraudulentas ocurrieron en China, Yang explicó a Decrypt que ninguna empresa o entidad del Reino Unido estuvo involucrada en la presunta actividad criminal, y que ningún activo pasó por instituciones financieras del Reino Unido.
"Desde la perspectiva penal, la carga de la prueba recae en la fiscalía para los procedimientos en inglés", dijo. "Puede ser un desafío para las autoridades del Reino Unido recopilar pruebas de China, como declaraciones de víctimas, registros financieros y documentos de la empresa Lantian Gerui, para demostrar que los Bitcoins se derivaron de recaudación fraudulenta en China."
Caso centrado en criptomonedas
Es por esta posible dificultad que el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido no ha acusado a Qian de fraude o lavado de dinero, en lugar de centrarse en dos cargos relacionados: la posesión y transferencia ilegal de criptomonedas, y la adquisición, uso y posesión de bienes delictivos.
Y para otros expertos legales, es este enfoque el que hace que el caso sea más manejable para los fiscales del Reino Unido.
"El Estado optó por no enjuiciar a Zhang por el fraude contra cientos de miles de inversores chinos porque esa conducta tuvo lugar en China y no tenía un vínculo directo con Inglaterra y Gales", dijo Ashley Fairbrother, socia de EMM Legal.
Hablando con Decrypt, Fairbrother explicó que, según los bien establecidos principios de Anwar, la fiscalía no tiene que probar fraude, y que sería suficiente demostrar que los activos en cuestión fueron obtenidos a través de actividades criminales, "incluso si no se puede establecer el delito preciso".
Al aceptar que sería difícil obtener evidencia directa de China, Fairbrother señaló que un jurado británico ya ha condenado al asociado de Qian, Jian Wen, por un delito similar, probablemente utilizando gran parte de la misma evidencia.
Fairbrother explicó que: "La ley en sí no es sin precedentes aquí y está bien equipada para hacer frente a esta situación; lo que es sin precedentes es la enorme escala del dinero involucrado, comparable al PIB anual de algunos países."
La pregunta de los $7.000 millones de Bitcoin
Es la gran suma de Bitcoin, ahora valorada en alrededor de $7.000 millones, lo que hace interesante el caso, según Fairbrother, con procedimientos de recuperación civil en marcha para determinar cómo pueden ser compensadas las víctimas.
"Los inversores chinos deberán demostrar que tienen un reclamo de propiedad legítimo sobre los fondos", dijo. "Dada la magnitud y complejidad del fraude, eso será un desafío considerable".
Dadas las sumas en juego y las posibles dificultades involucradas, Fairbrother sugiere que es "muy probable" que el caso civil finalmente llegue al Tribunal Supremo del Reino Unido.