En Resumen
- Pareja acusada de lavado de dinero y fraude en criptomonedas llega a un acuerdo de culpabilidad.
- Se espera que renuncien a las ganancias de 120,000 Bitcoin involucrados en el lavado.
- Utilizaron técnicas sofisticadas, identidades falsas y transacciones automatizadas en el proceso. Podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.
La pareja acusada de lavado de dinero de $4.5 mil millones en criptomonedas y conspiración para defraudar a los Estados Unidos a través de un hackeo en 2016 del exchange de criptomonedas Bitfinex, ha llegado a un acuerdo de culpabilidad, según documentos judiciales del viernes por la mañana.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, la pareja ha acordado renunciar a las ganancias de los casi 120.000 Bitcoin de los que se les acusa de lavar. Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan, ambos arrestados a principios del año pasado, están programados para comparecer ante un juez el 3 de agosto y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.
Los fiscales de EE. UU. afirmaron que los culpables utilizaron "numerosas técnicas sofisticadas de lavado de dinero", presuntamente utilizando identidades falsas, automatizando transacciones y luego depositando los fondos en una variedad de exchanges y mercados de la darknet, un proceso conocido como "capas".
Tras el arresto en febrero de 2022, el Departamento de Justicia (DOJ) incautó $3.600 millones, considerada la "mayor incautación financiera de la historia" del departamento, según la subprocuradora general Lisa O. Monaco. Pero muchas preguntas sobre cómo ocurrió el hackeo y la posterior incautación de fondos quedaron sin respuesta.
Según los documentos judiciales, ambas partes presuntamente conspiraron para blanquear 119.754 Bitcoins, todos robados de la plataforma Bitfinex cuando fue hackeada en 2016. Recientemente, la compañía recuperó una pequeña cantidad de Bitcoin Cash que fue robado en el infame hackeo.