En Resumen
- Companies House disolvió Zedxion Exchange Ltd. tras determinar que su registro contenía información falsa y fraudulenta.
- TRM Labs determinó que Zedxion procesó $1.000 millones vinculados al IRGC, representando el 56% de su volumen total.
- La directora registrada Elizabeth Newman era presuntamente una identidad ficticia, representada con una imagen de stock promocional.
El registro de empresas de Gran Bretaña, Companies House, procedió a disolver Zedxion Exchange Ltd., una plataforma de criptomonedas acusada de procesar fondos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), según un aviso publicado en su sitio web.
La acción se produce tras las sanciones impuestas en enero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que designó a Zedxion y a una entidad relacionada, Zedcex, por su presunto papel en ayudar a Irán a evadir sanciones y por sus vínculos con el financista sancionado Babak Zanjani.
Companies House señaló que el cierre estaba relacionado con "información o una declaración en una solicitud de constitución que es engañosa, falsa o fraudulenta". Investigadores del Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) determinaron previamente que la directora registrada de Zedxion y persona con control significativo, Elizabeth Newman —descrita en los documentos como nacional dominicana— era probablemente una identidad ficticia. Además, se informó que la empresa utilizó una imagen de stock para representar a Newman en sus materiales promocionales.
La firma de análisis blockchain TRM Labs determinó que Zedxion y su plataforma hermana Zedcex procesaron aproximadamente $1.000 millones en fondos vinculados al IRGC, lo que representó cerca del 56% de su volumen total de transacciones. Esa proporción llegó hasta el 87% en 2024, cuando los flujos vinculados al IRGC alcanzaron aproximadamente $619,1 millones, antes de descender a cerca del 48% en 2025 a medida que aumentó otra actividad.
Zedxion Exchange Ltd. fue constituida en mayo de 2021. En octubre de ese año, un individuo llamado "Babak Morteza" fue registrado tanto como director como persona con control significativo. Los registros de Companies House muestran que los datos de identificación asociados a ese nombre coinciden con los de Babak Zanjani, un empresario iraní acusado desde hace tiempo de evasión de sanciones. Los archivos de Companies House indican que "Babak Morteza" dejó de figurar como persona con control significativo en agosto de 2022, mes en que Newman fue designada directora.
Zanjani fue previamente sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea en 2013 por lavar miles de millones de dólares en ingresos petroleros en nombre de entidades estatales iraníes, entre ellas el IRGC. Posteriormente fue condenado en Irán en 2016 por malversación de fondos petroleros estatales y sentenciado a muerte, aunque esa pena fue conmutada en 2024 tras devolver los fondos.
Para 2025, Zanjani había reaparecido públicamente con vínculos a proyectos económicos afines al régimen. También dirige DotOne Holding Group, un conglomerado que abarca criptomonedas, divisas, logística, aviación y telecomunicaciones, todos sectores que replican la infraestructura utilizada en las redes de evasión de sanciones. Ha abogado públicamente por sistemas financieros basados en blockchain en Irán, afirmando su participación en esfuerzos para trasladar partes de la infraestructura bancaria del país a dicha tecnología.
Irán y la evasión de sanciones con cripto
Irán ha desarrollado una amplia infraestructura que aprovecha las criptomonedas para eludir las sanciones internacionales. La firma de análisis blockchain Chainalysis reportó que las direcciones de criptomonedas ilícitas vinculadas al IRGC recibieron al menos $154.000 millones en activos digitales el año pasado, un aumento interanual del 162%.
Tras los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el mes pasado, Chainalysis reportó alrededor de $10,3 millones en salidas de criptoactivos registradas entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, aunque no pudo determinar qué parte de la actividad estaba vinculada a actores alineados con el Estado que reposicionaban fondos.
Companies House está comenzando a ejercer las competencias ampliadas otorgadas por la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023 para cuestionar y eliminar información sospechosa del registro, lo que incluye la verificación obligatoria de identidad para directores y beneficiarios reales introducida a finales de 2025. Esto forma parte de un esfuerzo más amplio para prevenir el uso indebido del registro corporativo del Reino Unido.
Desde marzo de 2024, el registrador ha podido cuestionar y eliminar información sospechosa y exigir a las empresas que proporcionen una dirección de correo electrónico registrada. Desde noviembre de 2025, todos los directores y personas con control significativo han tenido que verificar su identidad, y las empresas deben confirmar que fueron constituidas con fines lícitos.