En Resumen
- El FBI advirtió sobre tokens falsos en la red Tron que suplantan a la agencia y exigen datos personales bajo amenaza de bloqueo de activos.
- Los tokens dirigen a un sitio web fraudulento que invoca "sanciones actuales" para presionar a usuarios a entregar información de inmediato.
- Tron ha sido señalada por su uso entre actores ilícitos; el año pasado se congelaron más de $100 millones en activos vinculados a crímenes en esa red.
El FBI advirtió el jueves sobre una nueva amenaza en la red de Tron, en la que usuarios reciben tokens que en realidad no provienen de las autoridades federales.
Los tokens contienen un mensaje visible a través de un explorador de blockchain que exige a los destinatarios proporcionar información personal en cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero, mediante un formulario en línea. Sin embargo, los usuarios harían bien en ignorarlos, según señaló la Oficina de Campo de Nueva York del FBI en una publicación en X.
"El FBI de Nueva York insta a los usuarios de la red blockchain de Tron a actuar con cautela si se encuentran con un token que supuestamente proviene del FBI", señaló la oficina. "No proporcionen ningún dato de identificación a ningún sitio web asociado con dicho token".
El token, que lleva el nombre del FBI, afirma que las billeteras de los destinatarios están bajo investigación. Y si los usuarios no verifican su información personal, corren el riesgo de "un bloqueo total de sus activos".
El sitio web al que son dirigidos los destinatarios del token afirma, mientras tanto, que "las sanciones actuales" pueden evitarse si los usuarios cumplen de inmediato con la solicitud, invocando la misma urgencia que otras estafas cripto han utilizado para robar activos digitales a víctimas en momentos de vulnerabilidad.
Es probable que el token identificado por el FBI esté siendo enviado a usuarios que temen que el gobierno pueda estar vigilándolos de cerca, dado que Tron se ha ganado una reputación por su uso entre actores ilícitos, ya sea vinculados a la trata de personas o al financiamiento del terrorismo.
Aunque algunos destinatarios del token podrían sentirse aliviados, no está claro cuántos de ellos presentarán una denuncia ante la división del FBI encargada de reportar delitos facilitados por internet, tal como se sugiere.
El año pasado, una coalición contra el crimen liderada conjuntamente por el emisor de stablecoins Tether, la firma de inteligencia TRM y Tron informó que habían congelado más de $100 millones en activos. La iniciativa tiene como objetivo erradicar a los criminales que han adoptado el USDT de Tether para lavar ganancias ilícitas.
En un informe de enero, TRM señaló que la blockchain fundada por Justin Sun —quien alcanzó este mes un acuerdo de $10 millones con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para resolver una demanda de 2023 que lo acusaba de fraude y venta de valores no registrados— era una herramienta habitual para evadir sanciones en Irán.
El token identificado por el FBI el jueves fue creado hace ocho días y estaba en poder de 728 billeteras digitales, según Tronscan. Varias de ellas tenían más de $1 millón en USDT.
Aunque el FBI aclaró que no está detrás del token en cuestión, los agentes sí crearon su propio token de Ethereum para combatir la manipulación del mercado en 2024. El token, llamado NexF, fue utilizado para identificar, desarticular y llevar ante la justicia a presuntos defraudadores. Finalmente, NexF fue deshabilitado para operar, pero no antes de que las autoridades obtuvieran $14.500 en ganancias.