In brief
- La FTC acordó con Alex Mashinsky un pago de $10 millones y una prohibición permanente de operar en la industria cripto.
- La sentencia original era de $4.700 millones, pero fue suspendida y podría reactivarse si Mashinsky oculta activos.
- Mashinsky ya cumple 12 años de prisión tras declararse culpable de fraude en materias primas en diciembre de 2024.
Alex Mashinsky, exCEO y fundador de la colapsada plataforma de préstamos cripto Celsius Network, llegó a un acuerdo de $10 millones con la Comisión Federal de Comercio (FTC) que le prohíbe permanentemente trabajar en la industria de las criptomonedas.
La FTC inicialmente obtuvo una sentencia de $4.700 millones contra Mashinsky vinculada a las pérdidas del colapso de Celsius, aunque la gran mayoría de ese monto fue suspendida, y solo se requiere el pago de $10 millones.
"Mashinsky queda permanentemente restringido e impedido de publicitar, comercializar, promover, ofrecer o distribuir, o de asistir en la publicidad, comercialización, promoción, oferta o distribución de cualquier producto o servicio que pueda utilizarse para depositar, intercambiar, invertir o retirar activos, ya sea directamente o a través de un intermediario", señala la orden judicial.
La sentencia suspendida puede ser reactivada si la FTC lo solicita al tribunal y determina que Mashinsky no reveló un activo importante, declaró incorrectamente el valor de un activo o realizó declaraciones falsas en sus divulgaciones financieras, según los documentos judiciales. La orden de acuerdo también impone requisitos de informes y mantenimiento de registros por hasta 18 años.
La prohibición vitalicia en la industria sigue un patrón de mayor escrutinio regulatorio hacia las plataformas de préstamos cripto. Las autoridades han llevado adelante casos civiles y penales contra los fundadores de firmas colapsadas como BlockFi y Genesis, y la acción de cumplimiento de la FTC contra Mashinsky representa la más reciente en esta campaña regulatoria.
Celsius se declaró en quiebra en 2022 tras congelar los retiros de los clientes y dejar a los usuarios sin acceso a miles de millones en depósitos. Mashinsky actualmente cumple una condena de 12 años de prisión tras declararse culpable en diciembre de 2024 de fraude en materias primas y de un esquema para manipular el precio del token nativo CEL de Celsius.
"Celsius promocionó un nuevo modelo de negocio, pero llevó a cabo una estafa a la antigua", afirmó Samuel Levine, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, en julio de 2023.