En Resumen
- Trung Nguyen fue condenado a 6 años de prisión por lavar más de \$1 millón en Bitcoin para estafadores y un narcotraficante.
- Operaba un negocio sin licencia llamado National Vending, disfrazado como empresa de máquinas expendedoras.
- Utilizaba apps cifradas, técnicas de ofuscación y estructuras para evitar reportes de grandes depósitos.
Un hombre que convirtió efectivo en Bitcoin para estafadores y un traficante de drogas ha sido condenado a seis años de prisión.
Trung Nguyen de Danvers, Massachusetts, dirigía un negocio de transmisión de dinero sin licencia y "sin hacer preguntas" llamado National Vending, según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EE. UU.
Más de $1.000.000 fueron convertidos en criptomonedas durante un período de tres años, con Nguyen recibiendo una comisión a cambio.
El hombre de 48 años fue condenado por aceptar $250.000 en efectivo de un hombre que se identificó como traficante de metanfetaminas, y $445.000 de víctimas de estafas románticas que habían sido engañadas para enviar BTC a estafadores en el extranjero.
Nguyen también tomó medidas para cubrir sus huellas, diciéndoles a los bancos y exchanges de criptomonedas que su empresa en realidad era un negocio de máquinas expendedoras.
Se utilizaron aplicaciones de mensajería cifrada para comunicarse con los clientes, mientras que las transacciones de BTC fueron ofuscadas, lo que dificultaba el rastreo del flujo de fondos.
Cuando se realizaban depósitos en efectivo más grandes de más de $10.000, los fondos se dividían en partes más pequeñas durante varios días, o se distribuían entre bancos.
Incluso se inscribió en un curso para aprender cómo ocultar su negocio, en el que le dijeron que "desarrollara una historia de fachada", generara una lista ficticia de proveedores y nunca dijera la palabra "Bitcoin".
El juez Richard G. Sterns ordenó a Nguyen confiscar $1.500.000 y le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada después de su condena en prisión.
Cuando Nguyen fue condenado tras un juicio de cinco días en noviembre pasado, el fiscal federal interino Joshua Levy envió un mensaje para los lavadores de dinero: Bitcoin no te permitirá limpiar fondos sucios de forma anónima.
"La operación de lavado de dinero 'sin hacer preguntas' de este acusado permitió que un traficante de drogas conocido convirtiera su dinero sucio en más metanfetaminas mortales para distribuir en nuestras calles y permitió que estafadores timaran a víctimas vulnerables de sus ahorros ganados con esfuerzo", dijo Levy.
National Vending estuvo en funcionamiento entre septiembre de 2017 y octubre de 2020, pero carecía de controles antilavado de dinero y no estaba registrada en la Red de Ejecución de Crímenes Financieros.