En Resumen
- El Tesoro de EE. UU. sancionó a dos redes del Cártel de Sinaloa por usar criptomonedas para lavar ganancias del tráfico de fentanilo.
- Armando de Jesús Ojeda Avilés lideró la conversión de efectivo en cripto; su asociado Aispuro Félix transfirió las ganancias vía blockchain.
- Las sanciones incluyeron seis direcciones Ethereum, una activa en abril enviando $894 en USDT tras más de un año sin transacciones.
El Tesoro de EE. UU. añadió el miércoles a individuos y entidades de dos redes separadas vinculadas al Cártel de Sinaloa y sus operaciones de tráfico de fentanilo facilitadas por criptomonedas.
Las sanciones son el resultado de un esfuerzo coordinado liderado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) con apoyo de la Agencia Antidrogas (DEA).
"Como el presidente Trump ha dejado claro, esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno", señaló en un comunicado el Secretario del Tesoro Scott Bessent. "El Tesoro continuará apuntando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a América segura".
El comunicado de prensa destaca la sanción al líder de la red, Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien presuntamente facilitó la conversión de efectivo en criptomonedas que luego fueron transferidas al Cártel de Sinaloa. Su asociado, Jesús Alonso Aispuro Félix, también fue añadido a la lista de sanciones y es presuntamente responsable de transferir de manera similar las ganancias del narcotráfico a través de la blockchain.
Las incorporaciones a la lista de sanciones también incluyen seis direcciones de la red de Ethereum, cinco de las cuales están vinculadas a Ojeda Avilés. De las seis direcciones, cinco han estado inactivas durante años; sin embargo, una dirección ETH que termina en "e27cb" estuvo activa el 27 de abril, enviando $894 en USDT, la stablecoin respaldada en dólares de Tether, tras más de un año sin realizar transacciones.
Las sanciones contra los miembros y entidades se enmarcan en dos órdenes ejecutivas dirigidas contra la producción ilícita de drogas y los terroristas y sus colaboradores.
"El violento Cártel de Sinaloa es una Organización Terrorista Extranjera (FTO) designada por EE. UU., responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito que ingresa a Estados Unidos y mata a decenas de miles de estadounidenses cada año", escribió el Tesoro.
En julio del año pasado, un informe del Departamento de Justicia indicó que la DEA había incautado más de $10 millones en criptoactivos al Cártel de Sinaloa en 2025.