Le patrimoine en faillite de FTX a engagé des poursuites judiciaires contre Joseph Bankman et Barbara Fried, les parents du fondateur de l'échange de crypto-monnaie effondré Sam Bankman-Fried, dans le but de récupérer «des millions de dollars de fonds frauduleusement transférés et détournés» présumément pris par le couple.
En se référant respectivement aux défendeurs comme Bankman et Fried, les débiteurs de FTX et de son entité affiliée, Alameda Research, cherchent également à récupérer des dommages attribués à des manquements aux devoirs fiduciaires et à d'autres comportements présumés.
«En tant que parents de Bankman-Fried, Bankman et Fried ont exploité leur accès et leur influence au sein de l'entreprise FTX pour s'enrichir, directement et indirectement, de millions de dollars, et ce, en connaissance de cause au détriment des débiteurs dans ces affaires de chapitre 11 et de leurs créanciers», lit-on dans un dépôt de 63 pages déposé lundi auprès du tribunal de faillite des États-Unis pour le district du Delaware.
Bankman-Fried et les personnes associées à FTX ont été accusés d'avoir détourné des milliards de dollars des fonds des clients, constituant présumément l'un des plus grands cas de fraude de l'histoire américaine. Se préparant pour un procès le mois prochain derrière les barreaux, le fondateur de FTX est confronté à une série d'accusations criminelles, notamment de fraude et de blanchiment d'argent, auxquelles il a plaidé non coupable.
Le 'business familial' de FTX
Le document a donné un aperçu de l'utilisation par Bankman du terme «business familial», qu'il utilisait fréquemment pour désigner le groupe FTX, remontant à 2018. Le dépôt a affirmé que même lorsque le groupe FTX faisait face à l'insolvabilité, Bankman et Fried continuaient à réaliser des profits substantiels grâce à ce prétendu «business familial».
«Bankman a joué un rôle clé dans la perpétuation de cette culture de fausses déclarations et de mauvaise gestion flagrante, et a contribué à dissimuler des allégations qui auraient révélé la fraude commise par les initiés de FTX. Et ensemble, Bankman et Fried ont détourné des millions de dollars du groupe FTX à leur propre avantage personnel et à leurs causes préférées», indique le dépôt.
En février 2022, Bankman et Fried, tous deux professeurs à la faculté de droit de Stanford, auraient acquis une luxueuse propriété de 30 000 pieds carrés aux Bahamas, appelée «Blue Water» ou «Old Fort Bay».
Le dépôt judiciaire révèle que le paiement total en espèces pour cette acquisition s'élevait à près de 19 millions de dollars, taxes et frais inclus, tous les fonds provenant des débiteurs et aucun n'étant contribué par Bankman ou Fried personnellement.
La plainte allègue également que Bankman se vantait d'être un investisseur précoce dans Alameda, la branche de trading du groupe FTX que les initiés auraient utilisée pour détourner des milliards de dollars de fonds de clients et d'investisseurs.
En outre, le dépôt indiquait que Bankman avait reçu des millions de dollars de «cadeaux» non mérités et des biens immobiliers, avait voyagé en jets privés affrétés, avait facturé des séjours à l'hôtel à 1 200 $ la nuit au groupe FTX, et avait même apparu dans une publicité du Super Bowl aux côtés de Larry David, scénariste de «Seinfeld», alors que le groupe FTX était sur le point de s'effondrer.
Joseph Bankman et Barbara Fried ont également été accusés de plaider en faveur de dizaines de millions de dollars de contributions politiques et caritatives, y compris des dons à l'Université Stanford. Selon la plainte, ces contributions «semblaient être conçues pour promouvoir le statut professionnel et social de Bankman et Fried au détriment du groupe FTX».
Ensemble, l'influence et le contrôle de Bankman et Fried sur les fonds du groupe FTX se sont étendus alors que le groupe FTX plongeait plus profondément dans l'insolvabilité«, ajoute le dépôt. »Comme cela a été largement détaillé dans les inculpations pénales, les poursuites civiles antérieures et les rapports déposés et émis par les successions en faillite des débiteurs, loin de générer de véritables bénéfices, la croissance exponentielle et le prétendu succès du groupe FTX ont été alimentés par une multitude de pratiques imprudentes et frauduleuses perpétrées par et pour le bénéfice des initiés de FTX.«
Ces pratiques, selon les plaignants, comprenaient »la mise en place de milliards de dollars de paris sauvagement spéculatifs et non couverts sur des actifs cryptographiques et des investissements frénétiques dans des centaines de 'projets' imprudents, payés avec des fonds comminglés et détournés.«